Справка: "Обычного" депутата Иванющенко (№111 в списке Партии регионов VI созыва) новая власть назначила “куратором” юго-восточной части Украины и предоставила ему полный контроль над всеми силовыми структурами: милицией, СБУ, налоговой, прокуратурой и т.д.

Есть информация о том, что Янукович решил сделать Иванющенко своим доверенным лицом после того, как осенью 2009-го он понял, что Ахметов ведет переговоры с Юлией Тимошенко. Его также называли главным казначеем прошедшей предвыборной кампании Виктора Януковича. Раннее Иванющенко в определенных кругах знали как Юру Енакиевского.

Что связывает Иванющенко и Януковича?

Нехорошие дела, - коротко ответил старожил Енакиево, знающий лично и Юру Енакиевского и нынешнего Президента…

Ключевой игрок теневой политики

В системе нынешней власти Иванющенко охарактеризовали ключевым игроком теневой политики. Окруженный армией вооруженных охранников Юрий Иванющенко в среде экспертов, политиков и журналистов приобрел ореол огромной влиятельности и таинственности. Последний год его имя постоянно мелькало в сводках прессы об имущественных приобретениях и переделе собственности. Бизнесмены утверждали, что компании, связанные с ним, особенно активны в Одесской и Запорожской областях. Одни политики рассказывали, что Иванющенко - один из самых старых и верных друзей Президента, которому первое лицо государства доверяет больше, чем кому-либо. Другие добавляли, что его политический вес вырос настолько, что по влиятельности он теперь может конкурировать с крупнейшими бизнесменами страны - Ринатом Ахметовым и Дмитрием Фирташем. В итоге эксперты и журналисты стали включать Иванющенко в десятку и даже пятерку самых влиятельных людей страны наряду с премьером и главой президентской администрации, а иллюстрировать его образ единственной доступной прессе фотографией - снимком Иванющенко в вязаной шапочке с инаугурации Януковича.

До недавнего времени самая доступная фотография

Знающие Иванющенко люди утверждали, что в его офис на улице Рыльского в Киеве заходят миллиардеры Игорь Коломойский и Фирташ. Для консультации с Иванющенко приезжают премьер-министр Николай Азаров, вице-премьер Сергей Тигипко. Едут сюда потому, что считают его человеком, которому доверяет Президент, основным посредником между Президентом и людьми, которые хотели бы получить доступ к главе государства.

Партнеры Иванющенко рассказывали, что он действительно близко знаком с Президентом и может по-дружески проговорить с ним по телефону полчаса. Бизнесмены крайне лестно отзывались о предпринимательском таланте его главного партнера, грузного одессита болгарского происхождения Ивана Ивановича Аврамова.

Спектр оценок тандема разнится. Одни депутаты уверены, что депутат из Енакиева негласно, с помощью своего партнера Аврамова, курирует всю украинскую угольную промышленность. Помимо угля, в сфере его интересов и разработка месторождений нефти и газа. Другие депутаты считают, что бизнес-интересы Иванющенко включают в себя, помимо прочего, банковскую сферу, огромный рынок, крупный порт и АПК.

Юрий Иванющенко забавно отвечает журналистам, что быть другом Президента - большая честь и делает вид, что не понимает, как можно быть другом Президента… Отрицает практически все вышеизложенное. Признает правда, что знаком, давно, но в детстве с ним футбол не играл.

Есть информация о том, что Янукович решил сделать Иванющенко своим доверенным лицом после того, как осенью 2009-го он понял, что Ахметов ведет переговоры с Юлией Тимошенко. Его также называли главным казначеем прошедшей предвыборной кампании Виктора Януковича. Эту информацию Юрий Иванющенко тоже естественно отрицает.

Личное дело

Родился 21 февраля 1959 года. Эти данные опубликованы на сайте Верховной Рады и сходятся со всеми другими опубликованными биографиями Юрия Иванющенко. С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, №24 в партийном списке ПР.

Семья и связи

Даяна и Арсений

Супруга - Ирина Владимировна, 1962 г.р., домохозяйка. Дочь - Даяна, 1982 г.р. Сын - Арсений, 1991 г.р.. Кроме среднего сына Арсена, есть еще младший, Давид. Мальчику в 2011 году исполнилось два года. Арсен учится банковскому делу в Бердянском университете экономики и менеджмента. Там же, где в 2007 получил диплом Иванющенко-старший. Ранее Арсен Иванющенко играл во втором составе "Динамо Киев", однако из-за череды травм вынужденно ушел из спорта. Нардеп не исключает, что в будущем купит новый футбольный клуб. Кроме среднего сына Арсена, есть еще младший, Давид. Мальчику в 2011 году исполнилось два года. "Он появился на свет в день моего 50-ти летия. Это не просто счастье, это от Бога", - рассказал нардеп.

В сентябре 2009 года Иванющенко выдал дочь замуж; Свадьба дочери народного депутата от Партии регионов и ее жениха-француза по своему размаху стала самой дорогой свадьбой страны, сыгранной 09.09.09, сообщает ТаблоID.

Декоратором выставочного центра “Эксподонбасс”, где проходило мероприятие, наняли Бориса Краснова, тамадой — Максима Галкина. Для гостей молодоженов в тот вечер пели Валерий Меладзе, Тимати и Эрос Рамазотти.

Свадьбу посетили первые лица Партии регионов – Виктор Янукович и Ринат Ахметов. Янукович поблагодарил молодых за единение “Донбасса с Монако”, пожелал им быть счастливыми, “как море Монако, как терриконы Донбасса”, однако отметил, что Донбасс все же “круче”.

Близкие связи

"Енакиевские"

Янукович Виктор Федорович Ахметов Ринат Леонидович, народный депутат от Партии регионов Колесников Борис Викторович, вице-премьер-министр Кий Сергей Викторович, народный депутат от Партии регионов Аркалаев Нурулислам Гаджиевич, народный депутат от Партии регионов Чертков Юрий Дмитриевич, народный депутат от Партии регионов.

"Друзья детства"

Аврамов Иван Иванович, совладелец ЗАО «Донбассхолдинг» Юрушев Леонид Леонидович, миллиардер Присяжнюк Николай Владимирович, народный депутат от Партии регионов, министр сельского хозяйства.

Шепелев Александр Александрович, нардеп, перебнзчик из БЮТ. Игорь Филиппенко, самый "закрытый" миллионер Виктор Трегубенко.

За 2010 год вокруг Юрия Иванющенко сформировалось некое подобие группы влияния. По образцу и подобию «групп влияния» «Ахметова-Колесникова», «Клюева» и «РУЭ». Условное название группы: «друзья детства». Основные фигуранты – бизнес-партнеры Иванющенко: братья Аврамовы, министр АПК Николай Присяжнюк, более мелкие игроки – нардеп Александр Шепелев, Игорь Филиппенко, Виктор Трегубенко.

Пожалуй, к числу соратников 111-го номера ПР можно причислить и Леонида Юрушева. Нельзя не упомянуть о дружбе и тесных бизнес-отношениях Юрия Владимировича с Семьей, особенно – в лице старшего сына Янукович Александра.

Оперативное дело (архив)

Тихий картежник

Нужно отметить, что Юра Енакиевский не оставил за собой ярко-выраженного кровавого шлейфа в общественном мнении. В отличие от тех же братьев Долидзе, после которых он, якобы, захватил корону Енакиевской ОПГ, его имя малоизвестно даже в родном городе. Те же, кто знает о нем, в основном характеризуют его кто - как «тихого картежника», кто – как «третейского судью», который всегда, даже при Долидзе (в 90-е годы группировка братьев Долидзе действовала в Енакиево, Шахтерске, Кировске, Дебальцево и также в Луганской области), был «над» енакиевским блатным миром и разводил конфликтующих авторитетов. Юра Енакиевский и ГРУ ГШ ВС РФ

В справке ГРУ ГШ ВС РФ, имеющейся на ряде Интернет-ресурсов, «Юра Енакиевский», он же "Юрец Малой", называется главарем «специализированной бригады киллеров», совершившей более 40 заказных убийств, «в том числе убийство президента футбольного клуба «Шахтер» Ахатя Брагина (Алик Грек) и бывшего руководителя Азовского морского пароходства Анатолия Бандуры»

Енакиевская «криминальная группировка состояла из бизнес-звена, которое представляли грузины братья-Долидзе и звена боевого, возглавляемого Юрием Иванющенко (он также носил кличку «Юрец Малой»)». В этом звене, помимо Иванющенко, из известных личностей состоял кум Виктора Федоровича Януковича некто «Зуй» ( Зуев А.П.), штатные киллеры Салаватов Рафаил Тахирович «Салават», Влад Пеньковцев, некто Гончаров…». О причастности Иванющенко к преступным группировкам осенью прошлого года заявлял и министр (на тот момент) внутренних дел Украины Юрий Луценко. Он назвал его в перечне депутатов, которые в свое время «состояли на учете в МВС», в частности, в базе «Скорпион» ОБОПа.

«В 1994 году, когда началась война между группировками Алика Грека и братьев Долидзе, после убийства ряда людей Долидзе, в частности Абрамицкого, Кравчука и Ивченко – Иванющенко («Юрец Малой») уходит из группировки Долидзе и уводит с собой Зуева («Зуй») – кума Виктора Януковича и «Салавата». Когда братья Долидзе поняли, что Грек, а после его гибели Ахметов ведут войну на их полное уничтожение, они попытались сопротивляться. В частности, похитили «Салавата». Однако, тому, через некоторое время удалось бежать. А 2 февраля 1998 года возле здания Донецкой прокуратуры «Салават» убивает Григория Долидзе (неточность.Григорий Долидзе был расстрелян в машине неподалеку от кафе “Центральное” в Енакиево – «ОстроВ»). С этого момента в Донецкой области единственным реальным лидером становится Ринат Ахметов», - пишет Речинский. Учитывая, что Салават считается человеком Иванющенко, это объясняет то, чем последнему обязан Ринат.

Даже если все вышеперечисленное – выдумки журналиста и политика, то конкретная история из реальной енакиевской жизни говорит сама за себя.

«Мой брат по енакиевским меркам был удачливым бизнесменом. 29 сентября 2001 года около 17 часов по "мобилке" ему позвонил один из "крестных" отцов Енакиева Илья Подтынный и попросил (или приказал?) Виталика подъехать к нему. Виталий высадил из машины сына и поехал "по вызову". Надо было судьбе так распорядиться, что мы на дороге встретились с братом и коротко переговорили. Виталий сказал, что на душе как-то неспокойно и сказал, чтобы я имел в виду, что если с ним что-то случиться непоправимое, то я должен знать, что это сделал тот, кто потом "приберет" его бизнес, присвоит его собственность. Чего хочет, от него Подттынный брат не знал. Но, похоже, чувствовал что-то сердцем… С тех пор брата никто не видел. Уехал Виталик на роковую встречу на дорогой машине "Тойота", его номер 323-58 ЕК. Машина тоже пропала. Поиски пропавшего начались мною на следующий день, тогда же сообщили об исчезновении брата в милицию…

В считанные дни после гибели Виталия, сомневаться в его смерти не приходится, весь его бизнес перешел…Илье Подтынному. Как в воду глядел брат накануне своей гибели. Уголовное дело по факту убийства Виталия Смирнова возбудили аж через три года после совершения преступления, причиной чего послужила моя жалоба на бездеятельность правоохранительных органов Енакиево в Генеральную прокуратуру Украины (2005г. – «ОстроВ».).

Сергей Васильевич Смирнов, опубликовавший в 2005 году эту историю в местной газете «Панацея» под заголовком «Бандиты правят городом» , ходатайствовал в суде о вызове по этому делу свидетелем Юрия Иванющенко. Он утверждает, что именем последнего ему угрожали бандитским «приговором». Также, по его словам, брат поехал на встречу с Подтынным именно в тот самый особняк, фото которого размещены выше, а Подтынный является помощником народного депутата Иванющенко…

Нужно сказать, что в суд свидетеля Иванющенко, естественно, не допрашивал. А местная милиция и прокуратура, сделали всё, чтоб дело об убийстве Виталия Смирнова превратилось в висяк. И это выглядит не случайным, если учесть тот факт, что енакиевскую милицию в тот период возглавлял некто Владимир Серба. Сейчас читатель поймет, почему. Информированная Соня Кошкина писала что Иванющенко « высшей волей – отданы «на откуп» регион Запорожья и Одессы. Главная ценность Одессы и окраин, понятное дело, порты. Проще говоря, контрабанда. В Запорожье тоже есть чем поживиться. Подтвердить может «ликеро-водочный» король Евгений Черняк, империя которого тает на глазах. То есть, внешне-то все по-прежнему, а по сути ряд компаний холдинга уже перешел под контроль людей Юры Енакиевского. Сам Черняк предпочитает проводить время за рубежом.

Кроме того, в «запорожский» актив Иванющенко можно записать отвалы двух металлургических комбинатов города, представляющие собой буквально «золотое дно».

Несколько цитат из публикации в запорожском интернет-ресурсе «Сводка».

Как только на должность начальника УВД Запорожской области был назначен полковник Владимир Серба, в городе Запорожье активизировал свою деятельность известный криминальный авторитет и «решала» многих вопросов Евгений Александрович Анисимов, который известен в определенных кругах по кличке «Анисим»

По словам самого Евгения Анисимова, назначение именно Сербы на высокий милицейский пост – целиком и полностью его личная заслуга, и теперь именно он, Анисимов, будет решать, кто и что будет делать в городе Запорожье… Анисим создал и руководит одной из крупнейших преступных группировок в Запорожье.

Группировка построена в лучших традициях жанра, и в своем составе имеет силовые, экономические и контрразведывательные подразделения.

Главное отличие группировки Анисима – это тесное сращивание с новым руководством правоохранительных органов Запорожья и области. Именно благодаря такой поддержке и будет осуществляться все вероятные силовые захваты и передел сфер влияния…. С назначением на должность начальника ГУВД Запорожской области Владимира Сербы Анисим решил прибрать прибыльную добычу на отвалах к своим рукам.

Анисим довел до сведения всех, кто связан с отвалами («Франц», «Сокира», «Демик», Черняк, Кальцев, Дворецкий и другие), что отныне, выручка с отвалов в два миллиона долларов будет делиться следующим образом: «один миллион ежемесячно лично Анисим отвозит «папе» в Донецк», а второй миллион группировки могут делить между собой, отстегивая персональную долю Анисиму». Анисим дал всем ясно понять, что под «папой» он подразумевает ни кого иного как лично Президента Украины Виктора Федоровича Януковича…

Имеет Анисим и политическую поддержку. В своих разговорах он часто ссылается на двух человек – Президента Украины Виктора Януковича и народного депутата Иванющенко Юрия Владимировича.

Именно после того, как Иванющенко возглавил группу VIP-киллеров, по Запорожью прошла волна убийств, которые по всем признакам являются заказными, и которая напомнила жителям города о 90-х годах прошлого века, когда шел стихийный захват собственности».

К слову, руководители других правоохранительных органов Запорожья и Запорожской области, тоже из донецких краев, некоторые прошли енакиевскую школу…

Опровержение от Могилева

Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев рассказал, почему народного депутата Юрия Иванющенко нельзя называть криминальным авторитетом. Об этом он сообщил на брифинге, комментируя по просьбе журналистов информацию адвоката Иванющенко о том, что сотрудники МВД сообщили им, что в отношении Иванющенко не проводились оперативно-розыскные действия.

Могилев отметил: "В отношении ответа, который дало МВД, - это действительно так. Более того, тот, кто заявляет, что он (Иванющенко) является криминальным авторитетом… кто-то где-то заявляет, Могилев такого не говорил ни разу, ни в отношении ни одного человека. Наличие у человека, так сказать, какого-то звания криминального может знать только суд. Все. Все остальное - оперативные учеты в милиции, то, что имеется какая-то информация - это информация, не подлежащая обсуждению".

В качестве примера Министр отметил, что в отношении любого из присутствующих на брифинге журналистов может быть подано заявление его соседом о том, что он является злостным алкоголиком и дебоширом.

Оперативное дело

Конфликт с Януковичем

В январе 2012 года в СМИ появилась информация, что в команде Президента начался серьезный конфликт, который привел к разногласиям между Виктором Януковичем и Юрием Иванющенко. Об писал «Росбалт» с ссылкой на свой источник в правительстве Украины.

Кризис начался после ссоры, которая произошла между Виктором Януковичем и Юрием Иванющенко в середине декабря.

Конфликт заключается в несогласованности позиций относительно Рината Ахметова. Последний стал дистанцироваться от Януковича, отказавшись играть «общую игру», указав, как говорит источник, «что у него есть свои интересы».

«После этого Иванющенко отстаивал жесткую линию в отношении Ахметова, аргументируя это тем, что если властная команда не будет играть по общим правилам, то ее постигнет судьба оранжевых. Спорадические попытки поколебать позиции Ахметова наблюдались осенью, когда прокуратура и СБУ начали копать в Донецкой области под компании Ахметова, завязанные на проектах Евро-2012», - говорит источник издания.

По его информации, Янукович побоялся активизировать действия против Ахметова, что привело к разногласиям с Иванющенко незадолго до Нового года.

Разногласия между первым лицом в государстве и Иванющенко закончилась тем, что последний развернулся и уехал за границу.

Эта ситуация привела к параличу при принятии решений, который продолжается до сегодняшнего момента. Прежде всего, сорвалась кадровая перестановка в министерствах, намеченная на середину декабря и анонсированная в СМИ. Тогда должны были отправить в отставку главу Минобороны Михаила Ежеля, министра финансов Федора Ярошенко, здравоохранения Александра Анищенко, минобразования Дмитрия Табачника.

Никто не захотел брать на себя ответственность за назревшие кадровые решения после отъезда Юрия Иванющенко.

"Иванющенко курировал ряд секторов, начиная от сельского хозяйства и заканчивая таможней. Он выполнял важные функции, разруливая множество проблем, выполняя по сути функцию щита, которым прикрывался Янукович, — констатировал собеседник. — Теперь ему предстоит решить целый ряд щекотливых проблем. Как поведут себя бизнесмены, которые были вынуждены отдать долю в бизнесе структурам Иванющенко? Как будет вести себя Ахметов, для которого Янукович становится все большей проблемой из-за конфликтов с Россией и Западом?".

По его мнению, "Янукович нервничает. Это было видно во время недавней выволочке премьеру Николаю Азарову и правительству. Конфликт депутатов с Азаровым в ходе встречи в кинотеатре "Зоряний" показал, что "регионалы" все больше недовольны действиями правительства и президента. Они мечут громы в адрес премьера, но все понимают, что это — недовольство Януковичем", — констатировал собеседник Иванющенко и Абрамов покинули страну после того как Шевченковский районный суд Киева разрешил налоговым органам проверить счета связанных с ними предприятий, сообщал «Фокус». По информации издания, интерес налоговой вызвало то, что компания «Инвестбудсервис» выиграла тендер на поставку труб для госпредприятия «Укргаздобыча» на сумму 157 млн грн. Также налоговую заинтересовали компании-посредники ООО «Энерго Инвест Холдинг» и ООО «Макроком». Формально указанные компании с Иванющенко не связаны.

В составе главного следственного управления Государственной налоговой службы действует группа следователей по расследованию уклонения от уплаты налогов коммерческими структурами, по сговору с должностными лицами ряда государственных министерств и ведомств. Все эти расследования объединяет одна особенность — подозреваемые чиновники находились «в отношениях» со структурами «Юры Енакиевского» и «Иван Иваныча» Аврамова. В распоряжение ZN.UA есть решение Шевченковского районного суда Киева от 30 января 2012 года, из которого следует, что налоговая милиция раскрыла масштабную и дерзкую преступную схему монополизации импорта целой группы товаров одной коммерческой компанией в сговоре с должностными лицами таможни и непосредственно с Татьяной Б., генералом Таможенной службы Украины, которая в феврале-декабре 2011 года была начальником крупнейшей в стране Южной таможни. (В нижеследующем постановлении решения суда она фигурирует под псевдонимом ОСОБА_4.)

По данным источников ZN.UA, для следователей налоговой не являются тайной схемы работы концерна «Укрспирт», покупка труб «Нафтогазом», импорт товаров широкого потребления и продуктов питания.

Согласно имеющемуся документу, следователь по особо важным делам Владимир Пасюков по согласованию с первым заместителем генерального прокурора Евгением Блаживским направил представление о проведении обыска на квартире, где проживает должностное лицо СП ООО «УВРК» в рамках уголовного дела № 69-140. «Украинская восточная рыбная компания» — крупнейший импортер рыбы. У ее руководства налоговая намеревалась изъять носители информации, ценности и деньги, добытые преступным путем. Представление следователя подтверждает все те обвинения, которые на протяжении прошлого года неоднократно выдвигали различные бизнесмены в адрес сотрудников Службы безопасности и Гостаможни. Вот как работал более года, по данным следствия, незаконный импорт, крышуемый группировками, связанными с криминальными структурами и государственными чиновниками. Читая представление следователя, следует напомнить, что с 20 августа 2011 года в Южной таможне Служба безопасности Украины начала спецоперацию по борьбе с контрабандой, которая проводится и по сей день. Как писало ZN.UA, борьба с контрабандой в виде тотального «шмона» контейнеров «несговорчивых» бизнесменов не привела ни к чему, кроме создания контролируемых потоков импорта. Судя по схеме, точно так же может быть организована работа и в других отраслях импорта в Украину. Поэтому, извините за длинную цитату, самое потрясающее и взрывоопасное в указанном тексте именно то, что судя по тексту, эти обвинения надлежащим образом оформлены в качестве материалов уголовного дела, а не являются журналистскими изысками.

Справка: За результатами проведених оперативно-розшукових заходів працівниками податкової міліції на території м. Києва встановлено осіб — ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які протягом 2010 —2011 рр. вступили у попередню змову, направлену на вчинення тяжких злочинів, а саме пособництво в умисному ухиленні від сплати податків та зборів, підробки документів, зловживанні службовим становищем, легалізації коштів та майна, здобутих злочинним шляхом, що підтверджується легалізованими у встановленому законом порядку матеріалами оперативно-технічних заходів, долученими до матеріалів кримінальної справи.З корисливих спонукань, направлених на незаконне збагачення, вказаними особами розроблено злочинний план, відповідно до якого ними визначено групу товарів, по яким спільно з працівниками митниці вчиняються перепони суб’єктам господарювання при митному оформленні таких товарів, а також вони сприятимуть в умисному заниженні митної вартості товарів, що призведе до фактичного ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість та митних зборів на імпортовану продукцію на митну територію України. Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з начальником Південної митниці ОСОБА_4, а також з невстановленими слідством службовими особами Державної митної служби України. Відповідно до їх попередньої домовленості, керуючись Єдиною автоматизованою інформаційною системою Державної митної служби України, ними визначено верхні та нижні межі аналогічних цін (індикативи) на вибрані продукти, що імпортуються на митну територію України. Крім того, вказаними особами попередньо обумовлено, що працівники митних органів вчиняють перепони підприємствам-імпортерам під час митного оформлення товарів, шляхом витребування додаткових документів, проводять митне оформлення в максимально довгі строки, визначають митну вартість на підставі методу за ціною угоди щодо ідентичних товарів та розраховують її за максимальним тарифом. Також, працівники митних органів передають представникам підприємств-імпортерів, які бажають проведення митного оформлення по максимально-мінімальним тарифам та в максимально стислі строки, номера мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 як осіб, що можуть сприяти в цьому. При таких обставинах, працівники митних органів, шляхом зловживання своїм службовим становищем сприяють в умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість та митних платежів, а також антиконкуренції між підприємствами-імпортерами. ОСОБА_6, після отримання інформації як за допомогою засобів телефонного зв’язку так і на поштову скриньку в системі мережі Інтернет, виконуючи свою злочинну роль, контролює надходження від підприємств-імпортерів, що займаються імпортом м’яса та риби, інформації про кількість та асортимент продукції, її мінімальну митну вартість, а також суму готівкових коштів, яка передається їм за сприяння у швидкому та безперешкодному забезпеченні митного оформлення товарів. ОСОБА_7, виконуючи свою злочинну роль, здійснює контроль за сприянням у митному оформленні підприємств-імпортерів, що здійснюють імпорт овочів та фруктів, а також отримує від представників підприємств-імпортерів інформацію про кількість та асортимент продукції, її мінімальну митну вартість, а також суму готівкових коштів, яка передається їм за сприяння у швидкому та безперешкодному забезпеченні митного оформлення товарів. При цьому, у випадку відмови представника підприємства-імпортера від передачі готівкових коштів за сприяння у швидкому проведенні митного оформлення або несвоєчасної передачі коштів чи інформації, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами Держмитслужби України, а також начальником Південної митниці ОСОБА_4, надають останнім інформацію про такі підприємства за допомогою засобів мобільного зв’язку. Невстановлені слідством службові особи Держмитслужби України та начальник Південної митниці ОСОБА_4, виконуючи свою роль, зловживаючи своїм службовим становищем, після отримання вказаної інформації від ОСОБА_5 та ОСОБА_7, організовують перепони під час митного оформлення таким підприємствам-імпортерам, у т.ч. шляхом його затягування, вимаганням додаткових документів, які передбачені чинним законодавством, більш ретельним оглядом продуктів тощо. Однак, після отримання від ОСОБА_5 та ОСОБА_7 нової інформації про можливий безперешкодний пропуск продукції таких підприємств, дають вказівки своїм підлеглим про закінчення перешкод у митному оформленні та, як результат, швидке закінчення його проведення за цінами, які вказали ОСОБА_5 та ОСОБА_7 Крім того, відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_5 та ОСОБА_7 із невстановленими слідством службовими особами Держмитслужби України, підприємства-імпортери, які постійно з ними таким чином співпрацюють, вчасно та у великих сумах передають готівкові кошти за сприяння у швидкому митному оформленні продуктів, які вони імпортують на митну територію України, можуть під час їх митного оформлення у вантажно-митних деклараціях, які подаються митному органу за місцем їх реєстрації, умисно вказати занижену митну вартість. Як результат, службові особи та представники відповідних суб’єктів господарювання вчиняють умисне ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів, а також є співучасниками вказаних злочинів. Для вчинення вищевказаної злочинної діяльності, яка, з особистих корисних мотивів наживи, направлена на незаконне збагачення, вказаними особами залучено громадян ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 для виконання дій, пов’язаних з веденням обліку підприємств-імпортерів, отримання готівкових коштів тощо. Після отримання від підприємств-імпортерів грошової винагороди, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та службові особи Державної митної служби України, у т.ч. начальник Південної митниці ОСОБА_4, розподіляють її між собою по раніше визначеним розмірам. Так, на даний час встановлено, що в період січня —серпня 2011 року підприємством СП ТОВ «УВРК» (код ЄДРПОУ 30665859) здійснювалась фінансово-господарська діяльність щодо продажу морепродуктів. При цьому, морепродукти імпортувались на митну територію України. Невстановлені слідством службові особи СП ТОВ «УВРК», з метою швидкого та безперешкодного проходження митного оформлення морепродуктів вступили у попередню змову з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Враховуючи, що службові особи СП ТОВ «УВРК» постійно користуються вищевказаними «послугами»вказаних осіб, постійно та вчасно передають їм значні суми готівкових коштів за сприяння у швидкому та безперешкодному проведенні митного оформлення продуктів, в період січня—серпня 2011 року, повторно, вступили з ними в попередню змову, яка направлена на умисне ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів, шляхом умисного заниження митної вартості товарів. В зв’язку з чим, службові особи СП ТОВ «УВРК» під час митного оформлення продуктів у вищевказаний період, прагнучи досягнення злочинного результату — умисне ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів, умисно, під час заповнення вантажно-митних декларацій, внесли завідомо неправдиву інформацію про митну вартість, шляхом її заниження. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, виконуючи свою злочинну роль, дали незаконні вказівки службовим особам Держмитслужби України, у т.ч. начальнику Південної митниці ОСОБА_4, на проведення митного оформлення продукції, яка імпортована СП ТОВ «УВРК», без належного дотримання чинної процедури, яка включає отримання всіх необхідних документів, що підтверджують задекларовану її митну вартість, та погодитись з умисно заниженою митною вартістю в вантажно-митних документах. Злочинним економічним результатом умисного заниження митної вартості морепродуктів, стало заниження податкового зобов’язання по сплаті податку на додану вартість, який сплачується під час імпорту товарів на територію України, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету вказаного податку в перевіряємий період в сумі 4,3 млн. грн., що є особливо великим розміром. За результатами проведення оперативно-розшукових заходів по справі встановлено, що представниками СП ТОВ «УВРК», які вступили у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 є ОСОБА_14 —співзасновник даного підприємства, ОСОБА_15 —його директор та ОСОБА_16 —його головний бухгалтер. З метою встановлення місцезнаходження первинних документів СП ТОВ «УВРК», документів, які підтверджують злочинність діяльності вказаних осіб, документів, які свідчать про проведення митного оформлення товарів підприємством СП ТОВ «УВРК»на адресу Управління з ОВС ГУПМ ДПС України 09.11.2011 направлено доручення в порядку ст. 114 КПК України на проведення відповідних оперативно-розшукових заходів. За результатами проведених заходів, оперативними працівниками встановлено, що документи, які мають значення для справи, у т.ч. докази, які направлені на встановлення істини у справі, викриття вчинення зазначеними особами й інших злочинів можуть знаходитись в квартирі, яка зареєстрована на праві приватної власності на ім’я ОСОБА_3, який є чоловіком ОСОБА_4

Первый шаг в защиту теневого импорта и высокопоставленных фигурантов сделал Шевченковский суд Киева. Несмотря на все вышеуказанные аргументы, на документы оперативно-разыскных служб, судья Андрей Трубников (тот самый, который судил Тимошенко в камере СИЗО) признал доводы следствия… недостаточными и отказал в проведении обыска в квартире обвиняемого. По данным ZN.UA, СБУ не начала следствие по статье «борьба с коррупцией» и не возбудила дело против Татьяны Б. Напомним, налоговая подняла эти вопросы только в рамках дела о неуплате налогов.

Сам факт проведения следствия налоговой службой, в сферу компетенции которой непосредственно не входит контроль таможни, показывает: командаВиктора Януковича в лице группы Александра Януковича и Сергея Арбузова намерена сделать контролируемыми те финансовые потоки, которые группа «Юры Енакиевского» и его зама по таможне «Иван Иваныча» два года старательно прятали в тень.

ZN.UA обратилось в Гостаможню с вопросом: какие выводы сделаны после возбуждения уголовного дела, в котором раскрыты факты, говорящие о вероятной причастности генерала Татьяны Б. к коррупции? Получили официальный ответ: «В настоящее время никаких доказательств причастности Татьяна Б. к каким-либо правонарушениям не представлено. Никаких официальных запросов о деятельности должностных лиц Южной таможни со стороны следственных органов по указанной теме не поступало».

В настоящее время Татьяна Б. работает на посту замдиректора организационно-распорядительного департамента таможни. Это означает одно: несмотря на судебные тяжбы, от перемены чиновных слагаемых суммы и схемы не поменялись.

Киевский суд закрыл дело об уклонении от уплаты налогов должностными лицами СП ООО УВИК, не увидев в действиях приближенных к Юрию Иванющенко чиновников состава преступления.

Решение вынес Шевченковский районный суд Киева. Согласно данным Единого государственного судебного реестра, дело № 69-140 закрыто 4 апреля 2012 года "в связи с отсутствием в действиях состава преступления"

Юру Енакиевского от взрыва охраняет пять "Пелен"

Машины из кортежа Иванющенко были зафиксированы под офисом народного депутата в переулке Рыльского (здание принадлежит «Родовид банка»). Две главные машины - джипы "Мерседес" с большим количеством аппаратуры для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств легковых автомобилей "Пелена", закрепленных на крыше, а также с проблесковыми маячками. При входе-выходе Иванющенка в офис и с него, на крыльцо выходят автоматчики.

Бизнес-досье

В 2012 году совладелец «Азовмаша», компании «Мастер-Авиа», одесского рынка «Седьмой километр», народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко занял 26 место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины. Его состояние оценено в $756 млн.

Сфера интересов: угольная промышленность, вагоностроение, агробизнес, торговля Рынок «Седьмой километр» (Одесса), аэропорт Жуляны.

В минувшем году один из самых влиятельных регионалов начал выходить из бизнес-тени. В июне компания Иванющенко «Фриланс-Транс» приобрела 50-процентную долю в компании «Мастер-Авиа», годом ранее получившей в долгосрочную аренду столичный аэропорт Жуляны. А в сентябре президент «Азовмаша» Александр Савчук заявил, что продал однопартийцу часть акций своего предприятия. Сколько именно — нардеп не уточнил, но, по данным СМИ, речь идёт о 25%, которые эксперты оценивают в $175 млн. Эти первые шаги на пути к публичности позволили регионалу показать рекордный рост в рейтинге Фокуса и взлететь за год со 108-го на 26-е место.

Битва за Макеевуголь

В битву олигархов из ПР за активы одного из крупнейших государственных угледобывающих объединений страны на баррикады выводят простых горняков. В мае 2011 года на предприятия ГП «Макеевуголь» нагрянули судебные исполнители. За кредиторские долги они начали описывать и тут же реквизировать имущество одного из самых крупных и перспективных государственных угледобывающих предприятий отечественного углепрома.

Как утверждают в «Макеевугле», работу заблокировала компания «Энергоимпекс», подконтрольная нардепу от Партии регионов и известному бизнесмену Андрею Орлову. Но Орлов оказался далеко не единственным претендентом на активы «Макеевугля». Его серьезным конкурентом оказался другой нардеп от ПР, весьма известный в последнее время Юрий Иванющенко. Так, согласно сообщению «Вестника государственных закупок», в конце октября 2010 года близкая к нему фирма «Иолид» заключает с ГП «Макеевуголь» контракт, по которому частная компания обязалась поставить государственному угледобывающему объединению 1,2 млн. т угля, получив за это 865,2 млн. грн. Цифры для «перспективного делового партнерства» выглядят куда более убедительнее, чем те, которые отсуживал у гособъединения Орлов. Вполне логичные вопросы: что это за «частный» уголь такой и зачем он понадобился государственному угледобывающему предприятию, остались на втором плане. Главное, что участникам сделки удалось убить сразу двух зайцев. Так, генеральный директор ГП «Макеевуголь» Станислав Толчин в лице Иванющенко нашел надежную «крышу» от претензий Орлова. Сам же Иванющенко стал претендентом номер один на приватизируемые активы угольного объединения.

Аэропорт

50%-ную долю в компании «Мастер-Авиа», которая в 2010 году получила в аренду на 49 лет имущественный комплекс «Международный аэропорт „Киев“ („Жуляны“), приобрела компания «Фриланс-Транс».

Эта компания прописана в Енакиево (Донецкая обл.) по тому же адресу, что и филиал компании «УГК-2000». Президентом «УГК-2000» до избрания в Верховную Раду был Юрий Иванющенко. Другим совладельцем «Мастер-авиа» остались структуры компании «Акцент Инвест» (ранее называлась «Киев инвестмент групп) народного депутата Василия Хмельницкого ( Партия регионов).

Тендеры

ООО «Инвестеко», которое 7 июля 2011 года заключили с ГП «Центр государственного земельного кадастра» соглашение на изготовление пластмассовых межевых знаков за 5 млрд грн., связано с венчурными фондами народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, известного, как Юра Енакиевский.

Справка: ООО «Инвестеко» был основан четырьмя кипрскими офшорками. Компания «Ампезза Лимитед», которая имеет наибольшую долю в уставном капитале «Инвестеко», является соучредителем ООО «Фриланс-Транс» вместе с жительницей г. Енакиево Исаевой Викторией Анатольевной.Виктория Исаева является соучредителем ООО «Праймтранс компани» вместе с двумя венчурными фондами: ПАО «ЗНВКИФ« Новые Технологии »и ПАО« ЗНВКИФ «Инновационные стратегии», которые контролируются группой Юрия Иванющенко. «Новые технологии» возглавляет бизнес-партнер нардепа Иван Аврамов, "Инновационные стратегии» - Дмитрий Попов, известный как выходец из банка Иванющнко «ТК-кредит» и один из руководителей «Родовид банка», который находится под контролем нардепа.

Государственные предприятия угольной отрасли 25-29 марта 2013 года по результатам тендеров заключили ряд соглашений на появление товаров и услуг на 474,74 млн грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

ООО «Укртехмаркет ЛТД» из группы народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко получит 10,53 млн грн.

Рейтинги и состояние

Рейтинг Фокуса: 26 место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины 2012. Состояние оценено в $756 млн.Сфера интересов: угольная промышленность, вагоностроение, агробизнес, торговляРынок «Седьмой километр» (Одесса), аэропорт ЖуляныВ 2011 году один из самых влиятельных регионалов начал выходить из бизнес-тени. В июне компания Иванющенко «Фриланс-Транс» приобрела 50-процентную долю в компании «Мастер-Авиа», годом ранее получившей в долгосрочную аренду столичный аэропорт Жуляны. А в сентябре президент «Азовмаша» Александр Савчук заявил, что продал однопартийцу часть акций своего предприятия. Сколько именно — нардеп не уточнил, но, по данным СМИ, речь идёт о 25%, которые эксперты оценивают в $175 млн. Эти первые шаги на пути к публичности позволили регионалу показать рекордный рост в рейтинге Фокуса и взлететь за год со 108-го на 26-е место.

Мир Компромата © http://ordsite.blogspot.com/

You have no rights to post comments