Среда, января 22, 2020

lazarenkoОбычно 1 ноября в городе Лос-Анджелес стоит солнечная погода, в среднем температура держится между 14 и 24 градусами по Цельсию.

Тюрьма Terminal Island расположена на мысе, уходит внутрь гавани порта Лос-Анджелеса.

С помощью вездесущего Google Maps видно, что это исправительное заведение занимает несколько кварталов. Внутри тюрьмы можно разглядеть пальмы, корпуса, баскетбольная и бейсбольный площадки, а вокруг нее расположены портовые склады, заставленные контейнерами.

lazarenko1

lazarenko2

Тюрьма Terminal Island, где последние недели проводил Павел Лазаренко

1 ноября 2012 должны открыться ворота этой тюрьмы, через которые на осеннюю, но еще теплую улицу выйдет почти 60-летний мужчина с украинской фамилией Lazarenko. Так должно завершиться история длиной в четырнадцать лет.

Павел Лазаренко имел все шансы заменить Леонида Кучму в 1999 и стать третьим президентом Украины. Но жадность и коррупция, это проклятие украинской политики, разрушили его карьеру.

Почему судьба выбрала меня? - Этот вопрос многократно грызла его мозг за 14 лет изоляции, пять из которых он провел под настоящим домашним арестом, восемь - в тюрьме, а несколько месяцев - вообще в одиночной спецкамере.

По меркам современной Украины, Лазаренко выглядит мелким правонарушителем - ему понадобилось три-четыре года, чтобы накопить 150 миллионов долларов на своих счетах. Тогда как сегодня эта сумма крадется на одной сделке купли бурильной вышки в рижских бомжей.

В канун завершения тюремного заключения Лазаренко "Украинская правда" публикует историю его осуждения в США, пользуясь первоисточниками - материалами суда Северного округа Калифорнии, присяжные которого признали украинского экс-премьера виновным, а судьи - приговорили к 97 месяцам тюрьмы.

В течение трех недель автор этих строк исследовал документальную сторону дела - файлы, которые до сих пор хранятся в окружном суде Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско.

Американские обычаи могут шокировать украинских журналистов, которые вынуждены пройти круги ада, чтобы получить информацию от чиновников.

В Сан-Франциско, свободно попав в суд, нужно только в офисе клерка назвать номер дела - CR 00-0284. Женщина, которая работает на ресепшене, удивлена: первые два нуля указывают, что обвинение по делу было предъявлено еще в 2000 году.

lazarenko3

За этой дверью - весь доступный в суде архив дела Лазаренко

"Я сейчас проверю, не перевезли материалы в архив, - говорит она и начинает искать на компьютере. Через секунду поднимает голову: - Все в порядке, дело еще здесь".

Далее, никому не объясняя причины, вы можете свободно изучать ту часть материалов дела, хранящегося в суде. Это - тысячи файлов, которые хранятся в сотнях папок. Специальный клерк вывозит документа из хранилища на коляске, как в супермаркете. И дальше ваш главный враг - время. Знакомиться с бумажными документами можно в специальной комнате суда только до 13 часов дня. После чего клерк забирает коляску назад и, улыбнувшись по-американски, говорит: "Приходите завтра ..."

История Павла Лазаренко показательна. Во-первых, это пример того, как в демократической стране действует принцип неотвратимости наказания коррупционеров. Деньги не спасут тебя от тюрьмы, а утверждение о «политическом преследовании» не оказывать впечатление на присяжных.

Во-вторых, это персональная человеческая трагедия, когда ты с вершины славы, политического могущества и многомиллионных состояний срываешься вниз в пропасть заключения. Это история предательства, когда близкий друг, бизнес-партнер и кум обменял свою свободу на твое наказание. Это пример быстротечности земных благ, когда ты вынужден жить под домашним арестом в убогой квартире в эмигрантском районе, имея в частной собственности дворец в заповедной зоне.

Наконец, это история того, как умный и лихой, но при этом жадный и лживый человек погубил свою жизнь в погоне за наживой, а своих сограждан лишил права на честную власть.

Лучшие годы жизни Павел Лазаренко провел в изоляции.

Конечно, на выходе из тюрьмы его ждет жизнь на обочине - никто еще не смог точно посчитать активы Лазаренко и установить их местонахождение. Но если сейчас ему предложили бы выбирать - 14 лет на свободе или 140 миллионов после отбытия наказания - не факт, что он сделал бы выбор в пользу денег.

Наконец, правда об американском деле Лазаренко нужна, чтобы прекратить потоки сознательной лжи и бессознательных манипуляций, которые обертывают эту историю.

lazarenko4

Небольшая часть дела Лазаренко, хранящейся в суде в Сан-Франциско

За эти годы выросло новое поколение украинцев, которым эта история ничего не говорит - они не знают, кем был Лазаренко, за что, и, главное, почему его судили на другом конце земного шара.

Современная украинская власть использует дело Лазаренко как инструмент в пропагандистской войне против Юлии Тимошенко, пользуясь отсутствием достоверных информации. Хотя очевидно и другое: история взаимоотношений с Лазаренко - это бумеранг, который догонял Тимошенко всю политическую жизнь.

И наконец. На фоне нынешних воров у власти фигура Лазаренко выглядит уже не так ярко, как в 1990-е. Да, он совершил преступления, но отплатил за них почти 14 годами изоляции, восемь из которых пришлись в настоящую тюрьму, где никто не учитывал его статус, а пять лет - на домашний арест, который опустошал его карманы.

Жизнь Лазаренко разрушена, его репутация уничтожена, а здоровье подорвано. Он заслуживает не только презрения - оглядываясь назад, печально, что он так нелепо воспользовался своей жизнью.

Тогда как современные украинские политики воруют в разы масштабнее, находящихся на вершине власти, чувствуют тотальную вседозволенность и святую веру в то, что за содеянное им ничего не будет, а власть отдавать не придется.

Почти то же чувствовал много лет раньше их и Лазаренко, не осознавая, какие неожиданности подготовила для него судьба за следующим перекрестком. Современные герои решили игнорировать уроки истории. Что ж, возможно, когда-то один из них так же будет мучиться вопросом - почему попался именно я?

Итак, мы начинаем ...

История 1. Побег Павла Лазаренко

Человек, от звонка которого прыгали на ноги украинские министры и миллионеры, в США было годами умолять судью о переводе под домашний арест, а через несколько лет безвылазного пребывания в квартире - просить позволить ему двухчасовые прогулку до ближайшего супермаркета в эмигрантском районе Сан-Франциско. Когда-то из-за этого сюжета получился бы неплохой голливудский фильм ...

Итак, Павел Лазаренко сбежал из Украины 14 февраля 1999. Кольцо вокруг него сужался. Против Лазаренко было возбуждено уголовное дело за "хищение государственного имущества в особо крупных размерах", "незаконное открытие и использование валютных счетов за пределами Украины" и "злоупотребление служебным положением".

Лазаренко хоть и был депутатом, но понимал, что арест неизбежен. Поэтому поехал накануне лишения его иммунитета. Это решение 17 февраля поддержало конституционное большинство депутатов - 310 голосов "за". А тремя днями ранее на чартерном самолете Лазаренко вылетел в Афины.

Об этом периоде в жизни Лазаренко между отлетом из Украины и прибытия в Америку раньше не было никакой информации. Попав в Афины, Лазаренко посвятил пять дней поиска, куда податься дальше. Мало кто знает, но Лазаренко рассматривал еще один вариант эмиграции - в Великобритании. Возможно, там бы судьба сложилась иначе. Но уговорил Лазаренко ехать в Америку тогда еще товарищ, а в будущем - его главный враг.

"Находясь в Греции, я переговорил с моим другом Петром Кириченко, который посоветовался с иммиграционным адвокатом в США. Кириченко передал мне правовую позицию, что лучше искать убежище в США или Великобритании. Поскольку моя семья была в США, я решил убежище искать там", - говорится в воспоминаниях Лазаренко, изложенных в письменной декларации перед американским судом 24 августа 2000.

Сам Кириченко сказал, что просто переговорил с иммиграционным юристом, но не обещал Лазаренко быстрое получение политического убежища. не мог такого сказать, и ни один юрист так же не мог этого сделать" - объяснял Кириченко через пять лет в суде.

И Лазаренко направился в США. "Я должен оставить Украину таким образом, потому что президент хотел меня арестовать", - сказал он на первом допросе в Америке.

Допросы по прилету в США

19 февраля 1999 самолет с Павлом Лазаренко на борту приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке - после "раздумий" в Афинах в течение пяти дней.

Многие считают, что Лазаренко прилетел в Америку без визы или с просроченной визой, и поэтому попал под стражу. Это - ложь. Американская виза в паспорте Лазаренко была действительна до 16 июня 2001. А задержанный он был, поскольку попросил о политическом убежище в Соединенных Штатах.

lazarenko5

Первый допрос состоялся в терминале авиакомпании "Дельта" агентами Immigration and Naturalization Service при Минюсте США. Транскрипт его интервью можно найти среди файлов американского дела против Лазаренко. Эта информация публикуется впервые, а до завершения процесса над экс-премьером она была засекречена.

lazarenko6

Итак, с первых же слов на американской земле Лазаренко умолял о предоставлении ему убежища. По его словам, на тот момент ближайшие родственники экс-премьера уже находились в Америке: "Моя жена прибыла как турист, а мои дети учатся здесь в колледже". Жили они в том самом легендарном поместье Лазаренко в окрестностях города Новато у Сан-Франциско.

"- Какова цель вашей поездки в США - спросил у экс-премьера иммиграционный офицер в ходе первого интервью после прилета в Америку.

- Я хочу просить иммиграционную власти США о предоставлении мне политического убежища, - ответил Лазаренко.

- Как долго вы собираетесь находиться в США?

- До тех пор, пока политическая ситуация в Украине не стабилизируется, и пока они не остановятся в моем преследовании.

Партия "Громада" выдвинула меня кандидатом в президенты на выборах 31 октября. Действующий президент Украины использует свою власть для уничтожения оппозиции.

- Какие у вас разногласия с президентом Украины?

- Президент Украины учредил диктатуру и не внедрял экономические реформы. Президент начал уголовное дело против меня, обвиняя в том, что я имею счета в банке за рубежом. Он хочет поместить меня в тюрьму, и таким образом я не буду участвовать в президентской гонке.

- Какие обвинения против вас со стороны президента?

- Он обвиняет меня в том, что я имею счета за границей и причастен к коррупции, пока я был премьер-министром. Ни один из этих фактов недоказан, и я не имею ничего общего с коррупцией ".

Лазаренко называет подозреваемых в покушении

Здесь же на первом допросе Лазаренко изложил свое видение истории с покушением на него, которое произошло в июле 1996 года. Он заявил американским офицерам, взрыв его автомобиля был организован ... первым помощником президента Кучмы Александром Волковым.

Лазаренко рассказал известные ему подробности этого преступления на следующем допросе через пять дней, который состоялся 24 февраля 1999 в следственном изоляторе Wackenhut Detention Facility, что в Нью-Йорке.

Это интервью также сегодня в открытом доступе всех файлов американского дела Лазаренко - хотя в самом протоколе сказано, что Лазаренко давал эти показания, получив сообщение от офицера Чака Ковьелло, что вся предоставленная информация является конфиденциальной.

Итак, Лазаренко так описал обстоятельства взрыва 16 июня 1996, когда его машину взорвали на пути в аэропорт "Борисполь", откуда он должен был вылететь в Донецк.

"К сожалению, расследование покушения на мою жизнь так и не началось. Весной 1997 года я пригласил в свой кабинет министра внутренних дел Кравченко и главу СБУ Радченко и спросил, почему нет расследования. Кравченко сказал, что он не может проводить расследование из-за влияния чиновников.

- Что Кравченко сказал?

- Он сказал: "Это сделал Волков, первый помощник президента. Волков заказал покушение на вашу жизнь". (...) Я был шокирован. Я попросился на встречу с президентом.

- Вы виделись с Кучмой в тот же день?

- Да, в 14:30. Там были я, Кравченко, Радченко и президент.

- Что вы сказали?

- Я попросил Кравченко повторить то, что он сказал мне - о том, что Волков организовал покушение на меня. Он отказывался 15 минут. Наконец, Кравченко повторил в присутствии президента то, что сказал мне.

- Президент ответил что-то на это?

- Молчание длилось 7-10 минут. Затем президент повелел пойти. Президент сказал, что ему надо разобраться в этой ситуации ".

lazarenko7

Лазаренко утверждал, что он мешал Волкову в его бизнес-операциях. "Волков контролировал с партнерами продажу алкоголя в Россию, Грузию и в другие страны. Мои реформы пересеклись с их доходами".

Лазаренко также назвал себя реформатором, который мешал Волкову и другим в окружении Кучмы. "С другой стороны, моя популярность начала расти среди людей. Я был молодым премьером, который пришел и начал работать во имя реформ. Это не приносило удовлетворения тогдашней власти".

Интересно, что публично Лазаренко всегда избегал упоминания о Волкове как о заказчике покушения. В интервью, которое он дал "Украинской правде" 2004 года, Лазаренко говорил об этом абстрактными словами: "Сейчас у меня есть серьезные основания утверждать, что взрыв под машиной премьера на Рыбацком острове 16 июля 1996 тоже был санкционированный лицами, приближенными к Кучме ".

В ходе разговора Лазаренко должен был убедить офицеров Службы иммиграции и натурализации США, что в Украине ему грозит опасность, и он должен получить убежище.

"Я получил 9 звонков с телефонными угрозами. Звонили на мой домашний номер в Киеве - жена дважды брала трубку. Те, кто звонил, говорили вещи вроде: "Прекрати заниматься политикой", "Ты стоишь всем поперек горла", "Не переходи дорогу президенту", "Ты знаешь, что с тобой случится". "Мы тебя убьем ".

- Тот, кто звонил, назывался?

- Нет, это был мужской голос. Четыре раза я ходил лично к президенту, иногда ходил к спикеру или генпрокурору просил защитить мою жизнь. Я апеллировал к президенту оставить мне охрану. Но 2 июля 1998 он не ответил на мое письмо, и государственная охрана была убрана. Я был проигнорирован".

В ходе этого детального допроса Лазаренко продолжал настаивать на том, что выдача его Украине содержит смертельную угрозу.

"- Когда вы перестали работать премьером?

- В конце мая 1997. Я провел полтора месяца в госпитале, а потом 2 июля 1997 был подписан указ о моей отставке по состоянию здоровья. У меня был нервное расстройство. Я был полностью обессиленный.

- Что случится, если вы вернетесь в Украину?

- Меня убьет окружения президента ".

Удивительно, но упомянутый Лазаренко нервное расстройство на фоне отставки не помешал ему почти сразу сосредоточиться на крайне важном вопросе - как вывести более ста миллионов долларов, скопившихся на его швейцарском счете, в более безопасное место - потому что в Швейцарии деньги могли быть просто замороженные .. .

Лазаренко просит о домашнем аресте

Эти дни в феврале 1999 года, то есть первые недели после прилета в США, Лазаренко провел под стражей в Wackenhut Detention Facility, в районе Квинс города Нью-Йорк. По прибытии в Америку он заболел: меня выявили высокую температуру, простуду и аритмию сердца. Мне дали лекарства. Это было жаропонижающее. Сегодня дали лекарства также от желудка и сердца".

Второй допрос Лазаренко иммиграционными службами США происходил через пять дней после его прилета в Америку.

Выпрашивая о политическом убежище, Лазаренко пожаловался на расстройство здоровья и тут же попросил освободить его из-под стражи: "У меня аритмия, воспаление печени, проблемы циркуляции в правой ноге, эрозия желудка. Я - больной человек, мне нужна специальная диета, мне нужна операция. Я не собираюсь никуда ехать. Я буду здесь, поверьте мне ".

Здесь же Лазаренко назвал причину, почему уехал в США. "Мне приписали операцию на правой ноге в связи с варикозным расширением сосудов. На конец февраля или начало марта 1999 я был вызван в Сан-Франциско на хирургическую операцию".

Проблема Лазаренко заключалась в том, что когда в феврале 1999 года он прибыл в США, то спасался не только от преследования в Украине, но и от процесса в Швейцарии.

За два месяца до бегства в Америку, Лазаренко был задержан в городе Базеле. И на самом деле, в начале марта он должен был находиться не в хирургическом столе в Сан-Франциско, а на скамье подсудимых в Швейцарии, где был официально обвинен в отмывании денег.

Наконец, когда в ходе допроса офицер предположил, что Лазаренко могут выпустить из следственного изолятора в Нью-Йорке к его семье в Новато (Калифорния), но при условии выполнения некоторых требований, Лазаренко тут же рассыпался в обещаниях и комплиментах:

"Я согласен! У меня трое детей. Я буду на связи. Буду сообщать вам в случае переезда. Я приехал в Америку добровольно. Я не спрятался. Я не бежал в горы. Я верю американской судебной системе".

Но эта мечта так и не воплотилась в жизнь. А о словах "я верю американской судебной системе" Лазаренко еще раз пожалел в будущем.

В следующем месяце, в марте 1999 года, Лазаренко, который все еще находился под арестом в Нью-Йорке, сам попросил, чтобы рассмотрение его просьбы о предоставлении убежища была перенесена в Сан-Франциско, поскольку неподалеку жили его жена и дети - в их имении в Новато.

16 марта 1999-го Лазаренко действительно перевели в калифорнийскую тюрьму Marin County Jail, а через три дня он попросил о досрочном освобождении в Службы иммиграции и натурализации. Лазаренко соглашался надеть электронный браслет контроля за его передвижением, внести за себя залог, находиться под домашним арестом и круглосуточной охраной - которую был готов оплачивать сам Лазаренко.

Но через месяц, в апреле 1999 года Швейцария выдала ордер на экстрадицию Лазаренко. После этого калифорнийская прокуратура выступила против освобождения украинского беглеца. Лазаренко на тот момент еще даже не догадывался, какой ужас его ждет впереди - в тюрьме ему предстояло провести более четырех лет, пока арест не поменяют на домашний.

Швейцарская тюрьма и панамский паспорт

Для того, чтобы понять истоки проблем Павла Лазаренко в Америке, нужно вернуться на один акт его драмы назад - к событиям в Швейцарии.

2 декабря 1998 появилось сообщение, что Павел Лазаренко, в то время - народный депутат, лидер оппозиционной фракции "Громада", задержанный в Швейцарии.

На следующий день на трибуну парламента вышел Александр Турчинов, назвал сообщения о задержании Лазаренко в районе города Базель "очередной провокацией и фактическим продолжением курса на уничтожение существующей оппозиции".

"По этому поводу фракция" Громада "заявляет свой решительный протест. Требуем создания специальной следственной комиссии Верховной Рады ..." - произносил Турчинов спич, полный праведного гнева.

lazarenko8

Подробности этого задержания удалось установить только сейчас с помощью документов, переданных Швейцарией в США, где в 2004-м состоялся суд над Лазаренко.

Итак, в эти дни в начале декабря 1998 Павел Лазаренко автомобилем выехал из Брюсселя, где находился по линии межпарламентских связей Верховной Рады с Евросоюзом, в Базель.

Он прибыл в Швейцарию в делах своих кодированных счетов, открытых в этом государстве. Лазаренко предъявил свой панамский паспорт номер А000330, действительный с 1994 до конца 1999 года, поскольку в украинском он не имел швейцарской визы. Очевидно, в швейцарских пограничников возникли сомнения в происхождении панамца Лазаренко - поэтому его задержали для выяснения обстоятельств, не тот ли это самый украинского Лазаренко, против которого они начали расследование в марте 1998 года.

Как позже установили следователи, Лазаренко купил в Панаме удостоверение личности с целью безвизовых поездок в Европу для контроля за поступлением денег. Подельник Лазаренко Петр Кириченко, заключил соглашение с американским правительством, рассказал на допросе в суде историю получения ими легендарного документа.

"В конце 1994 или в начале 1995-го я с Лазаренко побывал в Панаме. Мы съездили туда, чтобы получить панамский паспорта. В Панаме есть программа для иностранцев, если вы кладете более 100000 на депозит и держите их пять лет, вы получаете панамский паспорт. Он был нам нужен, чтобы путешествовать без визы. Ведь с украинским паспортом процесс получения визы очень длинный. Кроме того, когда вы получаете визу в Украину, все знают, куда вы едете ", - рассказал Кириченко.

Итак, 2 декабря 1998 Лазаренко был задержан в Базеле за нарушение визового режима. Это - мелкое правонарушение, и Лазаренко имели просто депортировать.

Но вместо "высылки" из Швейцарии Украинский политик был доставлен в Женеву. Там уже расследовалось уголовное дело об отмывании средств на территории Швейцарии, возбуждено 6 марта 1998, то есть за девять месяцев до задержания Лазаренко.

4 декабря 1998 в 14:15, то есть через полтора суток после задержания в Базеле состоялся первый допрос Лазаренко следователем Лораном Каспер-Ансерме.

Благодаря протоколам допроса, переданным швейцарцами в США, впервые стало известно их содержание. Итак, в женевском Дворце правосудия Лазаренко попытался защититься, заявив, что находится под дипломатическим иммунитетом "как член ПАСЕ". Он начал рассказ о преследовании со стороны Кучмы, но судья вернул его к существу дела. Каспер-Ансерме был чрезвычайно конкретный, а суммы, которые звучали в его вопросах, поражали воображение.

"- Бенефициаром, каких счетов в швейцарских банках являетесь вы, - спросил судья Лазаренко.

- Сейчас я не имею счетов в Швейцарии. Я предпочитаю отвечать на этот вопрос в присутствии адвоката, - отказался говорить Лазаренко".

Его осторожность была понятна - впоследствии стало известно, что через альпийскую страну Лазаренко перевел более 200 миллионов долларов. В разгар своей карьеры премьер-министра он имел два кодированных счета в Швейцарии, которые были перевалочной базой для этих денег.

Первый счет Лазаренко - это CARPO-53, названный в честь его родного села Карповка и года будущего премьер-министра Украины - 1953. Счет был открыт в швейцарском банке SCS Alliance.

Второй счет Лазаренко был открыт в банке Credit Suisse под кодовым названием NIHPRO - это написанное задом наперед слово ORPHIN - так называлась багамская кампания подельника Лазаренко Петра Кириченко, на которую он получал лазаренковые взятки.

Уже в ходе первого швейцарского допроса Лазаренко, 4 декабря 1998, к нему прозвучал вопрос о кипрской компании Somolli Enterprises, созданной Юлией Тимошенко вместе с мужем и их компаньоном Александром Гравцем.

Каспер-Ансерме спросил у Лазаренка о 14 миллионов долларов от Somolli, поступившие от Тимошенко на швейцарский счет Лазаренко CARPO-53 транзитом через счет панамской фирмы Wilnorth Inc, бенефициаром которого был Кириченко.

- Думаю, эта сумма предусмотрена для партии "Громада", - ответил Лазаренко. - Ссылка на Somolli Enterprises ни о чем мне не говорит. Эти суммы поступили из коммерческих операциях, о которых я ничего не могу сказать без документов.

Уже много лет в ходе допроса Кириченко в Америке тот сообщил, что Лазаренко был полностью посвящен в доходы Somolli Enterprises, поскольку те регулярно перечисляли ему часть денег из газовых контрактов корпорации Тимошенко "Единые энергетические системы Украины".

Так же Каспер-Ансерме спрашивал Лазаренко о перечислении на этот же счет CARPO-53 более 47 миллионов от другой компании - Bainfield, бенефициарами которой был он с Кириченко. На Bainfield осели средства от российской компании "Итера" и другого счета Кириченко Orphin в American Bank of Poland.

- Я не помню этих операций, - сообщил Лазаренко. - Я не знаком со ссылкой на Итеру или Orphin.

Учитывая провалы в памяти "памяти Лазаренко, следователь закрыл допрос 4 декабря 1998, а экс-премьер не подписал его протокола. Очевидно, расчет Лазаренко заключался, что как действующий депутат он сможет выйти из-под ареста благодаря своему статусу, не слишком раскрывая свои секреты.

Память возвращается после двух недель ареста

В то же время, пока Лазаренко отказывался что-то вспоминать, в Украине бурлили страсти. На парламентской трибуне оппозиция называла Лазаренко чуть не жертвой преследований швейцарскими властями:

"Если нынешняя власть не может справиться со своей оппозицией на территории Украины, то она начинает это делать на территории Швейцарии. Представьте, если бы арестовали или задержали конгрессмена США или депутата Государственной Думы России, была бы реакция органов власти этих стран", - зачитывал очередное обращение другой депутат от "Громады" Леонид Косаковский.

Лазаренко провел под арестом две недели - 16 декабря 1998-го его снова привезли на допрос к следователю Каспер-Ансерме. И на этот раз память сработала намного лучше.

- Я хотел сказать, что 4 декабря я был в состоянии стресса, - объяснил он свое поведение.

Лазаренко признал, что личный счет CARPO-53, куда поступал "доход моих компаний по поставкам газа и электроэнергии в Украине". В частности, 6 миллионов 775 тысяч долларов поступили на этот счет, сообщил Лазаренко не скрываясь, "с целью финансирования партии "Громада".

В общем, признался Лазаренко, он выводил деньги за границу - сначала в Швейцарию, затем - на Багамы и Антигуа - чтобы тайно финансировать свои политические проекты.

- Когда Генпрокуратура Украины начала политические дела против меня, я решил положить активы со счета CARPO-53 в безопасное место, чтобы финансировать свои коммерческие операции и свою партию. Я сделал два перечисления по 48 миллионов со счета CARPO-53 в отделение банка SCS Alliance на Багамах. Эти деньги частично принадлежат мне, частично - партии "Громада". Деньги партии были использованы для финансирования парламентских выборов 1998 года и президентских 1999 года, - заявил Лазаренко швейцарскому судьи.

Там же на допросе 16 декабря Лазаренко признал, что на его счет CARPO-53 транзитом через панамскую компании Петра Кириченко GHP Corporation поступали средства от ЕЭСУ.

"- Это были суммы, связанные с долей дохода, полученного ЕЭСУ в контексте поставок энергоносителей украинским предприятиям, - сказал Лазаренко.

- Не чувствовали вы конфликта интересов - между государственными интересами и вашими частными интересами, когда получали доход от бизнеса, который велся с государственными предприятиями, в частности, во времена вашего премьерства?

- Нет, я так не думаю, - не согласился Лазаренко. - Процент денег, который я получил из валового дохода операции, составлял примерно 8-11% ".

Судья, похоже, даже сам не поверил услышанному.

"- О финансировании партии" Громада ", разве украинское законодательство не запрещает партиям получать деньги от государственных предприятий или из-за границы?

- Мой юрист сказал мне, что это не является нарушением швейцарских законов, - ответил Лазаренко. - "Общество" никогда не финансировалась государственными предприятиями".

После допроса, 18 декабря 1998 Лазаренко был отпущен под залог в размере 4 миллиона франков и обязательно прибыть в Женеву на слушания по его делу, которые назначили на 1-2 марта 1999 года. Но этого не произошло - в феврале 1999 года Верховная Рада сняла с Лазаренко депутатский иммунитет, поэтому Швейцария в случае повторного ареста могла выдать его в руки украинской Генпрокуратуры.

Спасаясь от такой перспективы, Лазаренко в феврале 1999 года полетел в США, где надеялся получить убежище - но вместо этого провел под арестом почти 14 лет.

Американский финал швейцарской дела

Следующий раз швейцарские следователи смогли допросить Лазаренко только через полтора года, весной 2000-го. Они год старались, чтобы Америка выслала Лазаренко в Женеву, но экстрадиции никак не удавалось провести из-за проведения следствия против Лазаренко в США.

lazarenko9

Швейцарское просьба об экстрадиции Лазаренко

Поэтому швейцарцы специально прибыли в Калифорнию, где экс-премьер пятнадцать месяцев содержался под стражей. 18 мая 2000 его снова инспектировал то же Каспер-Ансерме.

17 мая, перед тем как Лазаренко дал показания швейцарцам, он и американские прокуроры заключили соглашение, сказанное им не будет использоваться в обвинениях на территории США и он не будет передан властям Украины.

Тональность Лазаренко на новом допросе, после месяцев, проведенных под американским арестом, кардинально отличалась от его слов на допросе в Женеве в декабре 1998 года.

Давая показания швейцарцам в Сан-Франциско, Лазаренко с первых же слов начал оправдываться через свой побег и неявки на суд, хотя Каспер-Ансерме выпустил его под залог в конце 1998 года только под обещание являться по первому вызову.

- Я не прибыл в суд в Швейцарии не потому, что я не хочу присутствовать на слушаниях! Я остерегаюсь экстрадиции в Украину, где я знаю, что не получу честного суда, - заверил Лазаренко. Хотя интересно, что годом ранее он сообщал, что прибыл в США, потому что у него была запланирована хирургическая операция в Сан-Франциско.

18 мая 2000-го в показаниях швейцарской Фемиде Лазаренко впервые начал признавать свою вину.

- Я был вовлечен в большое число международных бизнес транзакций. Я использовал большое количество компаний и банковских счетов. В целом, эти бизнес-транзакции были законными по своей природе. Я помню, однако, что в определенных конкретных случаях я мог перепутать свои частные интересы со своими официальными обязанностями как должностного лица.

Причина, по словам Лазаренко, заключалась в постсоветском наследства:

- После падения СССР, границы законов в Украине были неявными и путаными. Я признаю это, глядя в прошлое, и я мог перепутать частные и государственные интересы.

Швейцарский судья, прибывший к Лазаренко в Сан-Франциско, зачитал ему отрывок из показаний Петра Кириченко - подельника Павла Лазаренко, который был его ближайшим компаньоном, а потом предал его, чтобы остаться на свободе в США.

Допрос Кириченко, процитированный Каспером-Амсерме, состоялся 15 февраля 2000 года. Кириченко заявил, что был вынужден платить Лазаренко взятки, ведь его днепропетровская компания "Агропостачзбут" только так могла продавать товары на экспорт. "Взамен на платежи Лазаренко согласился не препятствовать моим торговым операциям с заграницей", - сказал Кириченко.

Услышав эти слова с допроса Кириченко, Лазаренко возмутился:

- Я должен сказать, что Кириченко говорит неправду. С 1991 года у нас были дружеские отношения. А в 1993 Кириченко сам предложил мне быть акционером в "Агропостачзбут". Мы достигли соглашения, исходя из того, что ему неудобно часто возвращаться в Украину, что я буду ответственным за действия компании в Украине, а он - за границей. Я не имел возможности ездить за границу, потому что тогдашние законы делали сложным получение визы.

Это была причина, почему, по словам Лазаренко, он получал от Кириченко средства на счета в Швейцарии.

- Вот почему Кириченко делал мне перечисления доходов, на которые я имел право, и размещал их на счетах за рубежом. Я не имел возможности проверять зарубежные счета, и я не знал европейские законы. Поэтому я попросил Кириченко мониторить перечисления на мои счета заработка, полученного на операциях - я хочу подчеркнуть - в основном законных.

Постепенно на счетах Лазаренко в Швейцарии накопились сотни миллионов долларов. Когда Лазаренко понял, что его счета в Швейцарии могут быть арестованы в рамках расследования украинских или швейцарских прокуроров, Лазаренко потребовал перевести "заработанное" в безопасное место - на Багамские острова.

"- Я предпочел бы не комментировать транзакции за пределами Швейцарии, - отказался комментировать Лазаренко этот эпизод.

- Согласны ли вы в том, что использовали Кириченко, в частности преимущества его счетов в Швейцарии, с целью помешать выяснению происхождения денег, а также дальнейшем их поиска или конфискации - спросил швейцарский судья.

- Я ссылаюсь на ответ, предоставленный в ходе слушаний ранее - уклонился Лазаренко.

- Я официально обвиняю вас в нарушении статьи 305-б Уголовного кодекса Швейцарии "отмывание денег", - заявил Каспер-Ансерме после этого ".

В тот же день, 18 мая 2000, Лазаренко признал свою вину по двум случаям отмывания денег в Швейцарии - связанного с приобретением правительством Украины по завышенной цене шести сборных домов в компании Кириченко GHP Corporation, а также связанного с продажей металлопродукции через компании Тимошенко Somolli Enterprises.

Как написал Лазаренко через месяц в ходатайстве об освобождении под залог в Америке, "заключить мировое соглашение с правительством Швейцарии меня заставил страх экстрадиции в Украину". Где, как он не уставал повторять, его ждала смерть.

И действительно, расчет Лазаренко сработал: правительство альпийской страны в июне-июле 2000 года отозвал свой запрос на выдачу украинского беглеца после признанием им вины перед властью Женевы.

Приговор "Кантон Женева против Лазаренко" датирован 28 июня 2000.

lazarenko10

Лазаренко был приговорен к полутора годам заключения - в этот срок был зачислен его арест в США, а также ему было вынесено запрет на въезд в Швейцарию на пять лет. Кроме того, Лазаренко должен был заплатить компенсацию Кантона Женева в сумме 10 миллионов 696 тысяч франков.

Отдельным решением было решено уничтожить его панамский паспорт, с которым он пересек границу в Базеле.

В решении суда сказано, что Лазаренко признал, что "он злоупотреблял своей политической должностью, чтобы получать существенные "комиссионные" в ущерб государству, интересы которого он обязан защищать и, вопреки своим обязанностям государственной службы, заключая соглашения с бизнесменами, платили ему часть своих доходов".

А еще чуть позже, 30 августа 2000 это же швейцарский суд признал виновным и Петра Кириченко

kirichenko1

kirichenko2

В его приговоре перечислены бизнесмены, которые были задействованы в этой схеме Лазаренко. И это - единственный случай, где в решениях судов за рубежом в эпизодах, связанных с Лазаренко, упоминается фамилия Юлии Тимошенко.

"Павел Лазаренко дал понять Петр Кириченко, что он не будет вмешиваться в коммерческую деятельность компании" Агропостачзбут ", а за это он должен получить 50% акций фирмы и такую же долю ее доходов. Кириченко принял эти условия и узнал, что Лазаренко требовал такие же уступки от других лиц, в частности Тимошенко (Somolli Enterprises), господ Агафонова (государственная агрофирма "Научная"), Дитятковского (Днепронефть) Миханева (Internova Trading) и Куркаева и Коха (Nacosta).

Лазаренко приказал Кириченко перевести ему половину доходов на счета за пределами Украины, в частности в Швейцарии. (...) Счета, открытые Кириченко, использовались для перечисления средств, которые поступали от других жертв "системы Лазаренко".

По обращениям Лазаренко, Кириченко встречался с ним ежемесячно, чтобы Лазаренко мог убеждаться в накоплении сумм, принадлежавших ему ... ", - говорится в решении швейцарского суда по Кириченко.

В итоге, Петр Кириченко был признан виновным в нарушении той же статьи 305-б Уголовного кодекса Швейцарии - в качестве наказания ему был назначен штраф 1 миллион франков - в десять меньше, чем Лазаренко.

И если для Кириченко ужасы приближались к концу, то для Лазаренко все только начиналось. На следующий день после того, как в мае 2000 года Лазаренко признал себя виновным перед швейцарской Фемиды на допросе в Сан-Франциско, Кириченко заключил сделку со следствием в США. Этот тайный договор от 19 мая 2000 стал ключом к многолетнему заключению Лазаренко.

Лазаренко сдает Ющенка

Чтобы избежать выдачи Берна, Лазаренко признал свою вину перед швейцарским правительством. Однако проблемы только усугублялись - все совсем плохо для него стало после измены подельника Петра Кириченко.

Кириченко задержали американские правоохранители летом 1999-го, а освободили в декабре того же года под домашний арест в обмен на согласие свидетельствовать по делу Лазаренко. Бизнесмен многократно допрашивался прокуратурой и ФБР, и, основываясь на его словах, 18 мая 2000 Лазаренко были предъявлены обвинения, по которым максимальный срок заключения составлял 20 лет.

Почти все время Павел Лазаренко не оставлял попыток выйти на свободу через сделку со следствием так же, как это сделал Кириченко. В частности, украинский экс-премьер рассчитывал получить политическое убежище в Америке в обмен на информацию об украинских чиновников.

Еще в августе 1999, то есть через полгода после ареста Лазаренко и накануне президентских выборов в Украине, он был тщательно допрошен на предмет злоупотреблений киевской властной верхушкой.

Чтобы не быть выданным Леониду Кучме, Лазаренко делился с правительством США информации:

lazarenko11

Лазаренко по собственной инициативе предложил дать показания прокурору Нью-Йорке, подчиненные которого специально приезжали в Калифорнию для встречи с украинским беглецом.

Похоже, их заинтересовало услышанное. Потому что в следующем месяце произошло событие, о котором мало кто знает, но она стала предтечей одного из громких скандалов вокруг президента Кучмы и премьера Ющенко.

Итак, 9 сентября 1999 Лазаренко был допрошен представителями прокуратуры Северного округа Калифорнии, Южного округа Нью-Йорка и ФБР. Подробности этого допроса становятся известны по ходатайству адвокатов Лазаренко об освобождении их клиента под залог, датированного летом 2000 года.

В частности, защитники пытались доказать, что Лазаренко не только не собирался скрываться - он, наоборот, всячески делился информацией.

"Наш клиент помог правительства США в нахождении украденных средств, выданных МВФ Украине. Наконец, эта помощь завершилась тем, что действующая власть Украины без особого желания признала ответственность в похищении средств МВФ и пообещала вернуть 200 миллионов в США", - отмечали адвокаты в письме суда.

Историю, которую они описывают, сейчас уже мало кто помнит. Речь идет о первом международном скандале во времена премьерства Ющенко. Тогда имидж молодого реформатора немного подпортила история об аудите Нацбанка, обнаруживший нарушение того, как Ющенко во главе этого учреждения распоряжался кредитами МВФ.

Так, Нацбанк завышал размер золотовалютных резервов, прокрутив более 600 млн. через швейцарский банк Credit Suisse First Boston, в частности – 150 млн. через его кипрский филиал, после чего средства поступили в один из мелких украинских банков, а затем были изданы в качестве займа НБУ. Международный валютный фонд обвинил Нацбанк Ющенка во введении их в заблуждение с целью получения кредитов. В итоге, Нацбанку досрочно пришлось вернуть МВФ сумму в 100 миллионов долларов.

Ошибка Кириченко

С ходатайство адвокатов Павла Лазаренко стало известно, что это он сдал украинских махинаторов американцам. Но судьба не была благосклонна к премьеру-беглеца.

Петр Кириченко, пока находился в 1999-м под арестом, был размещен в одной камере с Лазаренко. И, как оказалось, ту встречу Лазаренко американским правоохранителями, посвященную разоблачению манипуляций с деньгами МВФ, Кириченко воспринял на свой счет. Он увидел, что Лазаренко контактирует с представителями правительства США - и подумал, что тот решил его "сдать". После чего Кириченко решил действовать на опережение - и первым "сдал" Лазаренко.

Эта ошибка, которая стала роковой для Лазаренко, раскрылась почти через пять лет во время перекрестного допроса Кириченко в ходе уже судебного процесса над экс-премьером в Сан-Франциско.

- Когда мы были в тюрьме, то обсуждали, как будем строить нашу защиту. А Лазаренко встречался с правительством, хотя говорил мне, что был в госпитале и жаловался, кокой он болен, - поделился Кириченко воспоминаниями перед присяжными.

Далее, по его словам, он увидел Лазаренко вместе с прокурором Мартой Берш.

- Я сказал ему: "Вижу, ты заключаешь сделку со следствием, давай делать это вместе". Но он начал мне клясться: "Я не говорил ничего о тебе". Но, конечно, я ему не верил, - пересказал Кириченко.

Именно поэтому, по словам Кириченко, он вынужден был сдать Лазаренко, потому что боялся, что тот уже сдал самого Кириченко.

После этого адвокат Лазаренко, который принимал участие в допросе Кириченко перед присяжными, сообщил ему истинную причину тех контактов:

- Кто-то говорил вам, что единственная встреча, которую Лазаренко имел с прокурорами в 21 декабря 1999 (т.е. к согласию Кириченко свидетельствовать против Лазаренко), касалась незаконного завладения средств МВФ режимом Кучмы? Прокуроры сказали вам, что Лазаренко не давал информацию о вас?

- Нет, мне этого не сказали, - ответил Кириченко.

- То есть вы и дальше верите, что Лазаренко давал прокуратуре информацию о вас - перед тем, как вы начали сотрудничать с правительством США? - Еще раз переспросил адвокат.

- Да ..., - сообщил Кириченко.

О том, что Лазаренко активно пытался обменять свою свободу на информацию американцам, свидетельствует еще один документ из архива суда Северного округа Сан-Франциско. Это письмо за подписью Джоэля Бартоу, представившийся управляющим партнером The WorldWide Investigative Network LLC. До этого он десять лет, с 1987 по 1997, работал спецагентом ФБР и специализировался на отмывании денег российской организованной преступностью.

Послание адресовано генпрокурору США Джон Эшкрофт и датированное 23 февраля 2001. В нем господин Бартоу советует шире использовать в интересах Америки имеющуюся у Лазаренко информацию.

"... Некоторое время назад я был нанят на работу господином Лазаренко. Они хотели моего совета относительно наилучшего способа, как заключить соглашение с правительством США. Я советовал Лазаренко рассказать ФБР все, что он знает, о политической коррупции в Украине, продажа оружия, отмывание денег, шпионаж. Он согласился предоставить эту информацию в обмен на политическое убежище ", - описал Бартоу суть своих отношений с Лазаренко.

"Я лично опрашивал Лазаренко в его камере в Даблинской тюрьме четыре дня. Он рассказал мне о продаже оружия из Украины в Ирак и Ливию. Он объяснил в деталях, как сотни миллионов долларов за газ были украдены в России. Газ был бартером обмена на продукцию украинских компаний, которая была продана в Китай. Доход был направлен на оффшорные счета. Даже президент Кучма был вовлечен в эту сделку вместе с Виктором Пинчуком ".

В своем письме бывший спецагент пишет и об истории со злоупотреблениями кредита МВФ: "Лазаренко также объяснил, как деньги от Международного валютного фонда были использованы в двойном мошенничестве, когда чиновники НБУ покупали бонды украинского правительства за деньги МВФ. Затем они платили сами себе 80% прибыли. Также создавалось искусственное впечатление, что существовал рынок для этих облигаций".

lazarenko12

Но, по словам экс-агента, когда он связался с помощником американского прокурора в Сан-Франциско, они не проявили никакого интереса к информации от Лазаренко.

Как, пишет бывший спецагент, задержание Тимошенко, которое произошло в Украине в феврале 2001, должно было подтолкнуть США к более активному вытягивании информации с Лазаренко.

"Во время ареста Юлии Тимошенко и ареста агента ФБР, который поставлял информацию русским, я предложил заключить соглашение с Лазаренко. Лазаренко признал в разговоре со мной, что пока он был премьером, у него были отношения с Тимошенко. Я уверен, что он знает, где она хранит секретные активы ", - отметил Бартоу.

Еще одной спасительной соломинкой для Лазаренко могли стать записи Мельниченко, где Кучма обсуждал с подчиненными дело экс-премьера. После начала кассетного скандала в конце 2000 года Лазаренко решил воспользоваться случаем для облегчения своей участи. 15 февраля 2001-го он лично сделал заявление перед судьей Дженкинсом о "записи Мельниченко, диктатуре Кучмы и уничтожение оппозиции".

Лазаренко попросил разрешить ему предоставить доказательства преследования за политические взгляды, а также дать ответ на его ходатайство от 19 февраля 1999 о политическом убежище. "Если бы и петиция была рассмотрена официальными лицами США, мы бы не имели кровопролития невинных людей в Украине", - заявил Лазаренко перед судом.

Но ответ судьи Дженкинса был впечатляющий. Он сказал, что не следил за сообщениями в печати о событиях в Украине - а тогда как раз разворачивался движение "Украина без Кучмы".

Судья пояснил, что ему делать это неуместно, ведь он ведет дело Лазаренко. Дженкинс попросил арестованного все материалы, которые он хотел бы передать суду, вручить своим адвокатам, которые воспользовались бы ими в его интересах.

Разрушенная надежда Лазаренка

Еще одна интересная история, о которой никогда не сообщал ни Лазаренко в его интервью, ни американская сторона. Как выяснилось, Лазаренко в 2002 году был очень близок к тому, чтобы выйти на свободу путем заключения сделки со следствием о признании вины.

Об этом стало известно в 2009 году. Тогда суд Северного округа Калифорнии должен был назначить Лазаренко окончательное наказание после рассмотрения апелляции. И в ходатайстве адвокатов Лазаренко от 13 ноября 2009 г., где они просили освободить его на свободу, упоминалась история далекого 2002 года.

Оказывается, в октябре 2002 правительство США предложило Лазаренко соглашение о признании вины. В переговорах об этом были задействованы чиновники из Госдепа, Минюста, Службы иммиграции и натурализации. На тот момент Лазаренко были предъявлены обвинения по 53 пунктам, а он провел в тюрьме три года.

Поэтому, сторонами было подготовлено соглашение, по которому Лазаренко признавал себя виновным по одному пункту, соглашался в течение 96 часов покинуть США и обязывался найти и назвать страну, которая соглашалась бы его принять на свою территорию.

Эти условия не были какими-то фантомными размышлениями. Как писали адвокаты Лазаренко, соглашение было согласовано Министерством юстиции США и даже подписано Лазаренко. "Он успешно выполнил требования соглашения, включая определение страны, которая согласилась его принять. То есть все требования были выполнены для формального заключения соглашения", - сообщали адвокаты в ходатайстве.

Лазаренко был в шаге от свободы, но ...

Но Государственный департамент США выступил против передачи Лазаренко третьей стране - он убедил эту страну отозвать предложение о принятии в себя Лазаренко. К сожалению, название государства не упоминается в документе.

Непосредственно вопросам заключения соглашения с Лазаренко занимался Брюс Ор, шеф секции организованной преступности и вымогательство.

"Этот непредсказуемый поворот событий заставил господина Ора лететь на встречу с Лазаренко, где он призвал его к терпению в ожидании результата его попыток. В итоге, усилия господина Ора оказались безуспешными, и неспособность Лазаренко определить другую страну для эмиграции разрушила это соглашение", - так описали адвокаты печальный финал этой истории.

Карманные расходы Павла Лазаренка

В ходе изучения американского архива дела Лазаренко четко видно, что, оказавшись под арестом по прилету в США в феврале 1999 года, он был убежден, что его неприятности - это лишь временное недоразумение, и он быстро выйдет на свободу.

Но месяц шел за месяцем, политическое убежище Лазаренко не предоставляли, а расследование его деятельности начиналось на новых территориях. В Украину и Швейцарии добавился остров Антигуа, где Лазаренко обладал оффшорным EuroFed Bank, через который пропускал свою долю денег, когда вывел их из Европы.

Будучи в тюрьме калифорнийского города Даблин, Лазаренко начал думать о средствах на свое существование. 10 ноября 1999, через полгода после ареста, он обратился в полицию по контролю за отмыванием денежных средств и наркотиков Антигуа и Барбуда разрешить финансировать из его замороженных средств текущую деятельность адвокатов.

"Все обвинения в мой адрес являются политически мотивированными и фальшивыми. Но я столкнулся с чрезвычайными расходами в этой борьбе за свою защиту. Поэтому я прошу разрешить снятие средств с моего номинального счета Nemuro Industrial Group (офшорка Лазаренко) в ЕвроФед Банка", - попросил Лазаренко .

lazarenko13

Размер расходов Лазаренко поражал. Кроме финансирования адвокатов, которое измерялось 95 тысячами долларов для одной фирмы и 150 тысячами для другой - меньше чем за год! - Павел Лазаренко попросил делать перечисления его жене Тамаре Лазаренко по 30 тысяч долларов ежемесячно в течение полугода. "Она ухаживает за тремя нашими детьми и нашими родителями", - пояснил Лазаренко.

Но самое интересное - будучи в тюрьме почти год, Лазаренко ожидал возражения в большую политику. Он просил полицию Антигуа разморозить его средства, чтобы выделять ... помощь партии "Громада" в размере 200 тысяч долларов ежемесячно. "Это - оппозиционная партия к президенту Кучме", - пояснил Лазаренко.

Кроме того, положение Лазаренко осложнялось тем, что его жене аннулировали американскую визу вскоре после его ареста. Он остался фактически одиноким в своем заключении.

Как было написано в первой части расследования, Тамара Лазаренко первой начала готовить почву для бегства мужа. Вместе с дочерьми экс-премьера Лесей и Екатериной она уехала из Украины в США в январе 1999 года - за месяц до приезда самого Лазаренко. В феврале 1999 в Америку перебрался и сын Лазаренко Александр.

Таким образом, в Америку перебралась вся его семья. Но виза Тамары Лазаренко позволяла лишь полгода проживания на территории США. Более того - она вынуждена была вернуться в Украину раньше, из-за плохого самочувствия родителей.

Но дальше, как выяснилось, США деактивировали ее визу. Это становится известно из ее переписки с американским посольством в Киеве.

lazarenko14

"В США все трое моих детей поступили на обучение. Я ухаживала за своими детьми, а также оказывала помощь и поддержку мужу, который оказался под арестом, - писала Тамара Лазаренко в письме американского посольства после скитаний. - Мне необходимо въехать в США к своей семье. Я не виделась с детьми и мужем почти восемь месяцев. Однако в настоящее время лишена этой возможности, поскольку моя виза в США по неизвестным мне причинам аннулирована ", - жаловалась Тамара Лазаренко.

Но визу ей так и не открыли, а затем Павел Лазаренко расстался со своей спутницей - он сошелся с переводчицей Оксаной Циковой, которая в течение американского ареста Лазаренко родила ему троих детей.

Лазаренко просится домой ... в Новато

После того, как в мае 2000 года Лазаренко признал свою вину перед Швейцарией, а 28 июня того же года суд Кантона Женева официального вынес ему приговор, экс-премьер с двойным рвением попытался выйти из американской тюрьмы.

Уже 30 июня 2000-го адвокат экс-премьера Джозеф Руссоньелло подал ходатайство об освобождении Лазаренко под залог и размещения под домашним арестом в его шикарном поместье в Новато, приобретенном почти за 7 миллионов долларов.

Среди аргументов освобождения Лазаренко адвокат отмечал, что его преступления не связанные с насилием, и он не привлекался ранее к уголовной ответственности в Америке. "Нет оснований считать, что Лазаренко представляет опасность обществу, если он будет уволен", - просили адвокаты.

Они назвали условия, которые готов был выполнить Лазаренко - включая тем, чтобы заставить дворец в Новато, где в то время проживала семья беглеца. "Другие люди тоже готовы заставить свои дома как гарантию его появления по вызову судьи", - сообщал адвокат в ходатайстве.

Лазаренко не жалел эпитетов: "... Я хочу быть со своей семьей в нашем доме в Новато, Калифорния. Мне нужно выйти под залог, чтобы готовиться для защиты. Мои телефонные звонки под арестом ограничены 15 минутами. Время посещений в тюрьме очень ограниченно, и из-за языкового барьера занимает очень много времени даже обсуждения с адвокатом общими вопросами. Вдобавок, я имею проблемы со здоровьем ... "

На аналогичные проблемы в обслуживании Лазаренко жаловался и его адвокат - постоянная потребность в переводе разговора, а также расположение тюрьмы, в которой надо час добираться из офиса защитников.

Кроме того, Лазаренко заявлял, что не имеет средств для побега: "Все мои счета были заморожены правительствами США, Антигуа и Швейцарии. Мне даже тяжело оплачивать своих адвокатов том, что все мои деньги заблокированы".

Но надежды Лазаренко были разрушены.

В материалах дела Лазаренко можно найти отчет Келли МакГоуэн, сотрудницы сервиса Маршалов США, которые осуществляют охрану задержанных. Она выступила категорически против предложения Лазаренко о домашнем аресте в его имении:

"Этот план создает плохой прецедент, поскольку этот подзащитный (Лазаренко) представляет собой классический и серьезный риск побега, если он не находится под стражей. Он не имеет связей с американским обществом, и он может убежать в любую из множества стран, а его помещение не отвечает минимальным стандартам безопасности. Туда возможна поставка контрабанды или оружия, или тайные коммуникации с внешним миром через членов семей, а его неограниченное богатство может помочь избежать преследования ".

"Также возникае большой вопрос, будет ли американское общество в безопасности, если ему позволят жить в Новато в его доме", - резюмировала маршал.

Наконец, судья Северного округа Калифорнии Елизаберт Лапорте 3 августа 2000-го вынесла определение, которым отказала Лазаренко в освобождении.

В своем решении она напомнила Лазаренко, что он уже однажды обманул судью - в Швейцарии, который выпустил его под залог. "Его родственниками в Америке есть только трое взрослых детей, имеющих студенческие визы, пока учатся в колледже. Лазаренко не предоставил суду никаких ответственных лиц в обществе, которые хотели бы поручиться существенным залогом в поддержку его освобождения, хотя он имел недели для подготовки к этому слушанию", - сообщила судья.

Отказ выпустить Лазаренко она объяснила тем, что потенциальное наказание за его обвинению чрезвычайно суровым - от 15 лет 8 месяцев до 20 лет.

Лазаренко оставили в тюрьме ...

Полтора месяца ужасов в одиночной камере

Швейцарский приговор, измена компаньона, начало следствия в Америке, развал партии "Громада", замораживание счетов и отказ выпустить под домашний арест - это неполный перечень плохих новостей, которые услышал Лазаренко за полтора года пребывания в калифорнийской тюрьме на стадии досудебного ареста. Следующее событие едва не поразила его психику.

17 августа 2000 Лазаренко перевели ... в одиночную камеру. Как следует из декларации адвоката, его изолировали после того, как американское Бюро тюрем получило информацию от ФБР, жизни Лазаренко угроза. Это сообщение ФБР получило от своих людей в России.

Пребывание в одиночке подавляло Лазаренко - его просто изолировали, но и сократили число телефонных звонков, причем позволив осуществлять их только ночью.

Согласно заключению профессора медицины Элиаса Ботвиника, "Лазаренко жаловался на сильную клаустрофобию и невозможность находиться в любой период в малом помещении без окон", и поэтому в Украине он не пользовался лифтами.

Адвокат просил вернуть Лазаренко в общее поселение в тюрьме: "Содержание в одиночке вызывает психологические и медицинские проблемы для моего клиента. Ему стало сложнее контактировать с внешним миром и работать с документами, так как он требует их перевода с английского. Состояние здоровья Лазаренко, который и так был плохой, еще более ухудшилось после перевода в одиночки. Его камера некомфортная и холодная".

"ФБР объяснил мне, что они не имеют никаких оснований считать, что угроза исходит от кого-то внутри тюрьмы", - умолял адвокат об освобождении Лазаренко из одиночной камеры …

Украинского экс-премьера продержали в полной изоляции полтора месяца, после чего вернули в общую тюрьмы. Была осень 2000 года. Ждать освобождения под домашний арест Лазаренко оставалось почти три года ...

Лазаренко спит на полу

Понимая, что выйти из-под удара американской юстиции так просто не получится, Павел Лазаренко попытался двигаться к цели постепенно. Его первой и главной задачей было покинуть тюрьму - и поменять камеру на домашний арест.

Поскольку украинская власть всячески помогала американским прокурорам в расследовании дела Лазаренко, он пытался представить свое преследование в США как часть большой машины по возведению счетов.

Лазаренко пытался заручиться поддержкой соратников из Украины. Среди файлов дела Лазаренко можно найти интересные обращения в американский суд - например, от бывшего генпрокурора и депутата, а ныне судьи Конституционного суда Виктора Шишкина.

"Я хочу сделать акцент на выдающихся организаторских способностях, продемонстрированных во время работы Павла Лазаренко на посту, - писал Шишкин в суд. - Он был первым, кто организовал борьбу с теневой экономикой и бартером. Украины увидела настоящего лидера, который взял ответственность за возрождение и развитие Украина".

"Власть воспринимала его как сильного конкурента на предстоящих выборах президента. Это стало причиной поругания Лазаренко в медиа и преследования. Как бывший генпрокурор я согласен с тем, что отсутствуют достаточные доказательства нарушения им украинских законов", - утверждал Шишкин.

Ночные ужасы Лазаренко

Но выйти на свободу Лазаренко не мог целых четыре года, до весны 2003 года. Суд в Сан-Франциско не воспринимал его аргументы о политическом характере дела и не верил его обещанию не уйти. Репутацию Лазаренко испортила история в Швейцарии, когда он после ареста в Базеле конце 1998 был освобожден под залог вместе с обещанием явиться в суд. Но вместо Швейцарии он полетел по убежище в Америку.

Перед тем, как Лазаренко поменял тюремную камеру на квартиру домашнего ареста, ему пришлось пройти через настоящее испытание. Фактически, изменение меры пресечения Лазаренко было исключительно актом гуманизма.

Подробности того, что пришлось пережить Лазаренко накануне домашнего ареста, изложенные в представлении его адвокатов от 24 апреля 2003 года. Его жизнь в тюрьме стала просто невыносимой.

lazarenko15

Файлы дела Лазаренко из калифорнийского суда

Дело в том, что расследование дела Лазаренко близилось к концу. В 2003 году американская прокуратура проводила допросы за пределами США. Лазаренко активно использовал мировую финансовую систему для легализации средств, поэтому свидетели по его делу были разбросаны по разным континентам - часть жила на Кипре, часть - в Швейцарии и Нидерландах, часть - в Канаде и т.д.

В страну, где проживали свидетели по делу, вылетала группа в составе прокурора Марты Берш, спецагента ФБР Дэниела Эрл, адвокатов экс-премьера. По закону, Лазаренко должен был присутствовать на допросе в режиме телефонной конференции.

Проблема заключалась в том, что основные зарубежные свидетели жили в Европе. В апреле 2003 происходили допросы в Британии, Нидерландах и Швейцарии. Разница во времени между Сан-Франциско и Старым светом составляет 9:00. Поэтому этот период превратился в ад.

"Для Павла Лазаренко этот процесс был неадекватен и негуманным. В тюрьме запрещено спать днем, а ночью наш клиент участвовал в допросах", - жаловались адвокаты в ходатайстве об освобождении.

Они подробно описали, как однажды Лазаренко ошибочно вывели из камеры и предупредили, чтобы он готовился к авиаперелетам. Тот пытался объяснить, что первые допросы должны состояться только на следующий день, но плохо знал английский. Только в 4 утра Лазаренко отправили обратно в камеру - к подъему оставалось меньше трех часов.

Поскольку спать днем в тюрьмах запрещено, Лазаренко был на ногах до самого вечера, когда наконец его перевели в Федеральный дом в Сан-Франциско для участия в процессе допросов, происходивших в Европе. Это продолжалось до утра, и когда Лазаренко вернули в тюрьму, начался новый день, и он снова не имел права спать.

Вечером, в 22 часов Лазаренко снова был доставлен в Федеральное здание для участия в очередном допросе по телефону. Он приехал туда в 23:45. Взятие показаний началось в 1 ночи. Лазаренко на тот момент был без сна 43 часа.

"В конференц-зал он шел как в трансе. Когда адвокаты попали внутрь, они увидели, что Лазаренко опустил голову на руки, лежащие на столе. Он выглядел ужасно. Лазаренко вел себя не так, как раньше. Он не общался с членами команды защиты ".

А дальше произошло вообще неслыханное. Полностью обессиленный допросами свидетелей по своему делу, экс-премьер-министр Украины - человек, который планировал стать президентом, при упоминании фамилии которого переходили на шепот, не выдержал и заснул ... прямо на полу.

"Когда возник трехчасовой перерыв между первым и вторым допросами, Лазаренко лег на пол конференц-залы и уснул, что сопровождалось глубоким и шумным дыханием носа", - описали адвокаты.

"Когда в 5 утра по калифорнийскому времени начались новые допросы, Лазаренко выглядел дезориентированным. Он не мог говорить с адвокатами. Он жаловался на страшную головную боль и усталость. Он попросил о медицинской помощи, но не получил ее ...", - пытались защитники Лазаренко вымолить у судьи сочувствия.

Аналогичная история с нарушением сна у Лазаренко произошло, когда бригада американских следователей и адвокатов переехала из Нидерландов в Швейцарии. По словам адвокатов, в течение 72 часов Лазаренко не мог поспать более 5 часов.

Освобождение под домашний арест

Выслушав рассказ, 14 мая 2003 судья Мартин Дженкинс постановил поменять украинскому  подследственному меру пресечения:

"Временное освобождение необходимо для того, чтобы господин Лазаренко мог участвовать в подготовке своей защиты, особенно в части взятия показаний за границей".

В своем решении суд определил условия освобождения Лазаренко и дал прокуратуре два дня для формулирования своей позиции. Суд потребовал, чтобы обвиняемый был помещен под домашний арест в квартиру на полпути в суд, а не в частный особняк в Новато. Дворец Лазаренко подходил из-за удаленности от центра Сан-Франциско и невозможность контролировать обвиняемого.

Над Лазаренко должен был быть установлен электронный мониторинг передвижения - браслет на ноге. И, кроме того, он должен чистосердечно рассказать о своих денежных активах, что должно было стать базой соглашения о его увольнении.

lazarenko16

lazarenko17

Еще через месяц, 11 июня 2003 судья Мартин Дженкинс подписал приказ об условиях освобождения Лазаренко.

"Освободить Павла Лазаренко в связи с необходимостью присутствовать по телефону во время взятия показаний в Украине и других европейских странах. Павла Лазаренко будет размещен в апартаментах на 1-2 спальни в Сан-Франциско - в здании, которое насчитывает шесть или несколько этажей .

Апартаменты будут иметь телефонную линию для использования ее во время участия в показах, а также для звонков на номера, разрешенные Даблинской тюрьмой. Телефонная линия будет мониториться через автоматический регистратор, предоставленный ФБР. ФБР будет мониторить все цифры, набранные на телефоне.

Компенсация стоимости звонков за границу будет возложена на правительство США. Лазаренко будет запрещено покидать здание, кроме как для отъездов в суд и, при необходимости, к врачу.

В больницу он может быть доставлен только с разрешения суда, офиса прокурора, ФБР или досудебного сервиса.

Частная охранная фирма, одобрена судом, будет привлечена за счет Лазаренко, она будет обеспечивать 24-часовую охрану по три смены в 8:00. Каждое изменение будет состоять из одного невооруженного охранника с радиостанцией, в функции которого будет принадлежать обзор каждого, кто будет входить или выходить из резиденции.

Все посетители должны заноситься в журнал. В случае попыток Лазаренко оставить без разрешения место содержания об этом должны быть немедленно уведомлены ФБР, досудебная служба и адвокаты.

Перечень посетителей Павла Лазаренко должен быть ограничен адвокатами, их помощниками и теми, кому разрешено посещать Лазаренко в тюрьме Даблине. Количество социальных визитов, которые будут осуществлять две дочери Лазаренко и его сын, остается такой же, как в тюрьме Даблине - одночасовой визит в четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

ФБР может делать обыск в квартире Лазаренко и его посетителей, исключая адвоката. Продукты и другие необходимые вещи должны доставляться раз в день сыном Александром Лазаренко или помощником подзащитного Оксаной Циковой (переводчицей и будущей женой Лазаренко), или адвокатами. Визит Александра Лазаренко должен составлять не более получаса. Алкоголь, наркотики и другие запрещенные вещи запрещены в резиденции.

Павел Лазаренко должен оказать финансовый залог, который обеспечит его присутствие в суде, по отдельному соглашению.

Лазаренко будет освобожден из Даблинской тюрьмы в 9 утра 12 июня 2003 года. ФБР доставит его в офис досудебного сервиса в Сан-Франциско, где установит систему электронного мониторинга.

Мартин Дженкинс, 11 июня 2003».

В своем решении судья Дженкинс вспомнил о дополнительном соглашении относительно денег, которые будут гарантировать его непобег. Речь идет о том, что Лазаренко обязался репатриировать на счет американского банка свои деньги, накопленные на острове Антигуа и в Литве. Речь идет о 65 млн. долларов - невиданную по своим размерам залог.

Итак, в тот же день, когда Мартин Дженкинс приказал освободить Лазаренко под домашний арест, экс-премьер поставил свой автограф под соглашением о переводе на счет в США гарантийных средств. Свое общее финансовое состояние на Антигуа Лазаренко, уже четыре года как сидел в тюрьме, оценил в 86 млн., а в качестве залога он согласился перевести 65 млн.

"Я подтверждаю под присягой, что я, Павел Лазаренко, являюсь владельцем около 61 миллиона долларов активов на счетах в EuroFed Bank на Антигуа 25 млн. в Литве.

Как дополнительное соглашение моего освобождения, я с этим соглашаюсь репатриировать для потенциальной конфискации 65 миллионов долларов моих фондов в EuroFed Bank, расположенных на счетах компаний Firstar Securities, Lady Lake Investment, Nemuro Industrial Group, Fairmont Group (оффшорные фирмы Лазаренко), на моем персональном счету № 137978, на счету Guardian Investment Group, а также на счета в Bankas Hermas, Литва.

Я в пределах полномочий как бенефициарный владелец этих фондов немедленно перевожу 40 млн. из активов EuroFed Bank на Антигуа и 25 миллионов из активов в Литве, на счет в США: Федеральный резервный банк, Нью-Йорк.

Если по решению суда я нарушу условия моего увольнения, я согласен на конфискацию активов EuroFed, и все эти активы и права должны быть переданы США.

Павел Лазаренко, 11 июня 2003 ".

lazarenko18

Интересно, что новость об освобождении Лазаренко под домашний арест его адвокаты пытались интерпретировать как едва не победу и признак будущего оправдания. Они назвали это признанием судьей высокого доверия к Лазаренко - не упоминая ни о залоге, ни о специальных условиях, ни о возникновении невыносимых условий жизни в тюрьме.

Павел Лазаренко, бывший премьер-министр и потенциальный наследник Леонида Кучмы, провел под домашним арестом более пяти лет, до октября 2008 года. Человек, которого боялись не меньше, чем сегодняшнего президента, содержался в условиях, не назовешь иначе, чем унизительными - при том, что в это время простаивал пустым имение Лазаренко. Самая большая неприятность ждала Лазаренко впереди - он был вынужден вернуться из квартиры снова в камеру, когда судья еще на четыре года отправил его в тюрьму.

Домашний арест, болезни и снова тюрьма

... Троллейбус заезжает в эмигрантский район Ричмонд в Сан-Франциско. В записной книжке - адрес, где Павел Лазаренко провел более пяти лет под домашним арестом - 46 Avenue, дом 845. Рядом океаническое побережье. Это - жилые кварталы Сан-Франциско, в этой части Ричмонда живут выходцы из Азии.

Розовый дом, в котором провел пять лет Лазаренко, производит гнетущее впечатление. Даже на фоне окружающих домов он выглядит не слишком изысканно - трехэтажная коробка розового цвета, где первый уровень занимают два гаража. Это - дом на две квартиры.

lazarenko19

Нажимаю звонок - никто не открывает. Зато в доме справа, хозяин дома, мужчина азиатской внешности рассказывает:

- Я помню, этот человек с Украины жил здесь под домашним арестом. Его привозили из суда и заводили в дом. Возле входа всегда была охрана - они сидели в машине.

Жизнь Лазаренко в этой квартире, начиная с июня 2003 года, была не слишком разнообразна - подробности можно узнать из ходатайств его адвокатов. Это был арест в полном смысле этого слова, и Лазаренко провел в таком режиме более пяти лет. Хотя существенным отличием стала возможность более свободно принимать близких - своих взрослых дочерей и сына, а также молодую жену, которая успела родить Лазаренко троих детей. Кроме того, в 2008 году судья разрешил, чтобы у Лазаренко побывали его братья, проживающие в Украине.

Также, будучи под домашним арестом, Лазаренко мог напрямую говорить по телефону с определенным кругом лиц, номера которых позволил набирать, тот же судья - это адвокаты экс-премьера, его братья, дети, переводчики, а также несколько депутатов из партии "Громада". Среди них - и Наталья Донец, мама Татьяны Донец, которая в 2012 году баллотировалась в парламент по списку "Батькивщины".

На самом деле круг общения Лазаренко был значительно шире - как правило, он звонил своему брату в Украину, и тот передавал трубку человеку, которого нет в списке.

lazarenko20

Судья был гуманный и выдал Лазаренко разрешения посещать богослужения накануне Рождества или Пасхи. Обычно его отпускали с десяти вечера до четырех утра - он ходил в St. Nicholas Cathedral Русской православной церкви на 15-й улице.

Лазаренко продолжал содержаться под домашним арестом после того, как жюри присяжных в июне 2004 года признали его виновным - и даже после того, как в 2006-м судья назначил ему наказание в 108 месяцев заключения. Украинский экс-премьер подал апелляцию, и вердикт не вступил в законную силу. Таким образом, он смог зацепиться за возможность еще пожить в квартире.

Уже когда прошло четыре года домашнего ареста, адвокаты Лазаренко обратились в суд с ходатайством смягчить его условия. 26 ноября 2007 представитель экс-премьера Дорон Вайнберг попросил изменить два пункта правил его домашнего ареста - убрать требование о круглосуточной охране под квартирой за счет их клиента и позволить покидать дом три раза в неделю по два часа.

"Стоимость услуг охраны составляет 3500 тысячи в неделю, которые господин Лазаренко платит с июля 2003 года", - пожаловался адвокат. Получалось, что за четыре с половиной года он потратил 800 тысяч долларов только на охрану помещения.

Адвокат премьера беглого пояснил, что поскольку Лазаренко все равно носит браслет электронного мониторинга, то нет необходимости дублировать эту систему людьми под дверью. "Простая правда заключается в том, что Павел Лазаренко не убежит, ведь он просто не может убежать - нет места ни в этой стране, ни где-либо в мире, где он мог бы надеяться избежать ареста", - признал Дорон Вайнберг.

Относительно разрешения Лазаренко выходить на улицу, защита обосновала это тем, что доставлять продукты в течение четырех с половиной лет стало обременительно для родственников: "Павел Лазаренко полностью зависим от других в покупках и услугах посыльного".

Кроме того, по словам защитников, домашний арест плохо сказывается на здоровье Лазаренко: "Подзащитный, закрыт в квартире, получает мало свежего воздуха и практически не может двигаться. В этом смысле, домашний арест даже более ограничивает, чем тюрьма".

Судья пошел навстречу Лазаренко. 29 ноября 2007-го украинского экс-премьеру частично смягчили условия. Его просьба о снятии поста охраны у дверей дома не удовлетворили. Но ему разрешили покидать дом в течение шести часов в неделю - только днем и только по понедельникам, средам и пятницам. Лазаренко обязали вести журнал о своих выходах на улицу. В нем Лазаренко сообщал, что ходит в супермаркет Safeway, расположенного в нескольких кварталах, чтобы купить продукты.

lazarenko21

Кроме этого, Лазаренко разрешалось покидать дом семь дней в неделю с 4 до 5 часов дня для физических упражнений на заднем дворе.

Всего выглядело это не так плохо, по сравнению с содержанием в тюрьме - но все равно довольно унизительно как для человека, который мечтал свергнуть режим Леонида Кучмы и имел на оффшорных счетах более 100 миллионов долларов.

Также у Лазаренко подкачало здоровье. В течение этих пяти лет домашнего ареста ему была сделана операция на ноге - очевидно, в связи с варикозным расширением вен. 5 января 2004 судья разрешил ему покинуть квартиру для посещения врача в связи с пост-операционным осмотром.

lazarenko22

Отчет Лазаренко о походе в супермаркет

На этом проблемы со здоровьем у Лазаренко не прекратились. Через три года, в марте 2007-го судья Дженкинс позволил Лазаренко оставить квартиру на два часа, для диагностики и лечения спины. В июле 2008-го с Лазаренко был временно снят браслет мониторинга для проведения МРТ, которое было разрешено судом по рекомендации доктора Виктора Ляписа.

Как сказано в ходатайстве адвокатов, исследования делали, "поскольку подзащитный страдает от резкой боли внизу спины и в ноге".

Всего под домашним арестом Лазаренко провел почти четыре с половиной года, пока 1 октября 2008 не произошло самое страшное - судья издал приказ о возвращении Лазаренко в тюрьму.

Лазаренко - обратно в тюрьму

Когда эта новость досталась Украине, адвокаты Лазаренко придумали ничего лучшего, чем рассказать, что он добровольно решил вернуться в камеру.

"1 октября 2008 экс-премьер Лазаренко совместно со своей защитой принял беспрецедентное решение - вернуться в пенитенциарное учреждение США с целью обезопасить свою жизнь. Это решение принято исключительно в связи с последними политическими событиями в Украине и осознанием того, что в результате острого политического противостояния в Украине, фигура Лазаренко стала слишком опасной и неудобной определенным политическим лидерам Украины ", - говорилось в сообщении украинского адвоката Лазаренко Марины Долгополой.

Читать это смешно, потому что на самом деле у Лазаренко накануне так называемого "добровольного возвращения в тюрьму" были диагностированы проблемы с позвоночником. И с помощью своих адвокатов он пытался аргументировать перед судом, что сажать его обратно под стражу недопустимо.

Возвращение Лазаренко в тюрьму были совсем иные причины.

Во-первых, как следует из собранных судом показаний, он не соблюдал режим.

Так, 28 октября 2008 года в суд была подана декларация спецагента ФБР Багчи (KS Bagchi), где он описывает, как на самом деле проходил домашний арест Лазаренко: "25 октября 2006 мы с двумя агентами нанесли визит в дом Лазаренко. Мы увидели, что охранник спит в машине. Чтобы разбудить его, нам пришлось громко постучать в окно. Охранник плохо понимал английский и не понял просьбу агентов показать журнал посетителей. Вместо этого он позвонил в звонок на двери ".

Но такое неадекватное поведение охранников была неодиночная. Как пишет спецагент, накануне возвращения Лазаренко в тюрьму, 29 сентября 2008 года он еще раз навестил Лазаренко и увидел следующее: "Черный автомобиль Lincoln Town с салоне с двумя взрослыми мужчинами, которые говорили по-русски, ждал перед дверью резиденции. Мы попросили охранника показать журнал. В журнале была запись только об одном посещении в  тот день без времени выхода. Охранник сказал, что "жена" была единственным посетителем, и она все еще внутри. Он не попросил наших документов и не занес нас в журнал. Внутри был Лазаренко с двумя маленькими детьми, но мы не нашли женщину".

Дальше события разворачивались еще интереснее: "После входа в резиденцию, Лазаренко получил телефонный звонок. Агент Ідс подслушал, что тот, кто звонил, спросил на русском, как долго они здесь будут. Лазаренко ответил на русском, что они будут здесь только минуту. Когда мы выходили из помещения, водитель Lincoln Town посмотрел нам в след и немедленно поехал".

lazarenko23

Дом, который стал второй тюрьмой Лазаренко

Лазаренко пытался избежать возвращения в тюрьму, используя ухудшение своего самочувствия. В материалах дела экс-премьера можно найти заявление от 28 октября 2008 года авторства Луизы Бэзил, администратор по вопросам здоровья федерального исправительного учреждения в Даблине:

"Я знакома с Павлом Лазаренко, который находится в Федеральном центре задержания в Даблине, и чей номер в базе тюрем США является 94430-011. Осматривая заметки доктора Ляписа от 20 октября 2008 года, видно, что Лазаренко имеет дегенерацию диска и его выпадение, что повлияло на его спинной нерв. Согласно медосмотром от 23 октября 2008, Лазаренко жаловался на боли в спине, которые передавались на его левую нижнюю конечность с покалыванием и окоченением. Лазаренко также был осмотрен врачом, в связи с его историей болезни повышенного давления и гиперлипидемии (повышенной количества липидов) ", - отметила Луиза Бэзил.

Она сообщила, что Лазаренко были предписаны лекарства. "Исходя из моего понимания состояния Лазаренко, Бюро тюрем может предоставить ему медицинский уход. Бюро имеет возможности оценить состояние спины Лазаренко и его давних заболеваний", - разрушила мечты Лазаренко, администратор по вопросам здоровья Даблинской тюрьмы.

Но вторая и самая главная претензия к Лазаренко, которая вернула его в тюрьму, заключалась в том, что он не обеспечил залог. Оказалось, что так и не было выполнено, подписанного Лазаренко еще в 2003 году, накануне освобождения под домашний арест, дополнительное соглашение. Тогда он обязывался в качестве гарантии перевести на счет Федерального резервного банка США 65 миллионов долларов.

Лазаренко жаловался, что не имеет доступа к своим деньгам. Когда его упрекали, что только на содержание охраны под домом он еженедельно тратит 3,5 тысячи долларов, Лазаренко предъявил заявление некоего Александра Мазуренка. Тот утверждал, что все годы ... занимал Лазаренку деньги в рамках "устного соглашения".

Как впоследствии выяснилось, Мазуренка был (и остается) фактически подчиненным Лазаренко - он имеет доверенность от дочери Лазаренко Леси Шаталин. Кроме того, по последним данным, Мазуренка является номинальным владельцем контрольного пакета банка Лазаренко "Земельный капитал" - на него записано 59,9% уставного капитала.

Деньги Лазаренко - терра инкогнита

Итак, 6 ноября 2008 судья Северного округа Сан-Франциско Чарльз Брейер издал приказ о возвращении Лазаренко в тюрьму.

Главной причиной стало то, что Лазаренко, по мнению судьи, не предоставил доказательств того, что он не сбежит.

"Лазаренко не перевел никаких активов в качестве залога. В случае побега Лазаренко обещал расплатиться своими активами в размере 86 млн. на Антигуа и 150 млн. на острове Гернси. Передача в залог этих активов оказалась лишь иллюзией гарантии, однако Лазаренко не продемонстрировал, что он всерьез намерен расплатиться этими средствами в случае побега. Лазаренко заявил, что эти средства "сейчас за пределами возможности снятия" и "за пределами быть достижимыми нашим правительством", - говорится в решении суда.

Кроме того, отметил он, "Павел Лазаренко не был открыт в вопросе своего общего богатства".

"Господин Лазаренко отказался предоставить обзор своих финансов. Он также не предоставил доказательств, что не существует другой страны, в которую он может убежать. В США нет соглашения об экстрадиции с рядом государств, которые теоретически могут предоставить убежище Лазаренко, например, бывшие советские республики", - аргументировал Чарльз Брейер свое решение посадить Лазаренко за решетку.

В украинского заключенного оставалась надежда, что он попал в тюрьму ненадолго. По состоянию на осень 2008 года на рассмотрении в Апелляционном суде девятого округа Калифорнии находилась его жалоба на приговор 2006 года, которым был приговорен к девяти годам тюрьмы.

Таким образом, если бы апелляционный суд оправдал Лазаренко, то он должен был выйти на свободу. Но апелляция частично сняла с него обвинения. И в ноябре 2009-го тот же судья Брейер вынес новый, окончательный вердикт Лазаренко.

Это была катастрофа - 97 месяцев тюрьмы! Он скостил с первого приговора лишь 11 месяцев - меньше года. И главное - судья отказался зачислять домашний арест в этот срок.

Общий срок его скитания по тюрьмам составил более восьми лет. А с учетом домашнего ареста Лазаренко, свобода ограничена почти на 14 лет. Эта была цена, которую Америка заставила заплатить за свою не слишком честную работу украинского чиновника.

Тимошенко защищает Лазаренко

Павел Лазаренко после бегства 1999 в США превратили в главное чучело украинской политики. На самом же деле он, будучи чиновником, имел тесные отношения с Леонидом Кучмой.

... Итак, по состоянию на лето 2003 года Павел Лазаренко провел в американских тюрьмах четыре с половиной года - и прошло только несколько недель, как его перевели под домашний арест в эмигрантском районе Сан-Франциско .

Того лета 2003 года в Украину прибыл десант из Америки, который состоял из прокурора Марты Берш, спецагента ФБР Брайна Эрла, а также адвокатов Павла Лазаренко. Они приехали с целью опросить украинских свидетелей - в число ключевых принадлежала и Юлия Тимошенко с мужем Александром.

На их допросе настаивала американская прокуратура, поскольку почти треть пунктов обвинения касались отношений семьи Тимошенков с Лазаренко. В частности, именно за подписью Александра Тимошенко осуществлялись платежи по кипрскому оффшору Somolli Enterprises на компании Петра Кириченко, которые тот идентифицировал на допросах в ФБР, как выплата доли доходов Лазаренко из совместного бизнеса с Тимошенко.

Для прохождения процедуры взятия показаний супруги Тимошенко были вызваны в Генеральную прокуратуру. Американской группе помогал следователь Олег Украинец. По его словам, приглашение им было передано через охранников: Александру - в восемь часов утра 23 июня, а Юлии - на 24 июня 2003.

Но утром 23 июня вместо Александра Тимошенко в прокуратуру приехала Юлия Тимошенко - на то время народный депутат от оппозиционного БЮТ. Она привезла письменное заявление мужа и сообщила, что он не собирается приходить - на тот момент Александр Тимошенко был в бегах.

На следующее утро, когда должна была быть допрошена сама Юлия Тимошенко, она снова прибыла в прокуратуру со своим адвокатом, будущим депутатом Виктором Швецом.

Она привезла заявление. Тимошенко не просто объявила Лазаренко жертвой политических преследований. Она нашла оригинальное объяснение, почему Лазаренко перевел через банки в Швейцарии, на Багамах, в США и на Антигуа сотни миллионов долларов. Оказывается, по версии Тимошенко, это был тайник Лазаренко для участия в выборах президента с целью устранения диктатуры Кучмы.

Юлия Тимошенко сообщила, что не собирается давать показания американцам, ссылаясь на 63 статью Конституции, которая освобождает человека от ответственности за отказ давать показания против себя.

Оппозиционер передала письменное заявление по этому поводу. В отличие от другого компаньона Лазаренко Петра Кириченко, который объявил себя жертвой вымогательства со стороны экс-премьера, Тимошенко была очень лояльна к Лазаренко. Текст заявления Тимошенко американской юстиции публикуется впервые:

"Уважаемые представители Министерства юстиции США и другие участники процесса!

Американская юстиция столкнулась со сложной задачей. Вы, будучи высокоразвитой демократией, намерены понять и справедливо вынести приговор о конфликтном политическом деле в Украине, которым руководит уголовный диктатор.

Эта задача не только очень сложна, но и опасна. Ценой ошибки будут не только разрушены жизни определенных политиков, но и существенные изменения в политическом балансе Украины.

Когда Павел Лазаренко был арестован, он был лидером оппозиционной партии и мог победить Леонида Кучму на выборах президента.

Учитывая безжалость политических репрессий, Лазаренко тайно готовился к этим выборам, не имея достаточного опыта конспиративной работы в стране с тоталитарным режимом.

Леонид Кучма раскрыл его финансовые и организационные активы в ходе подготовки к выборам президента. И он был мгновенно уничтожен путем умелого использования подчиненных (Кучме) силовых структур, которые систематически дезинформировали международные правовые институты.

Качества властной команды в Украине известны всем в мире. Это то, что Украина присутствует в черном списке ФАТФ. Это кассетный скандал с разговорами президента, обезглавливание оппозиционного журналиста, чрезвычайно сильные связи между криминальными кланами и властью, это разрушенные жизни миллионов украинцев.

Демократическая оппозиция должна была взять власть давно, но оппозиция непрерывно и безжалостно уничтожается властными структурами, подчиненными уголовным кланам.

Генпрокуратура Украины инициировала дюжину уголовных дел против меня, членов моей семьи и команды, арестовав нас всех по лживым обвинениям в похищении миллиардов, включая те, которые связаны с фамилией Лазаренко.

После нескольких лет судебных разбирательств, все эти дела против меня, включая связанные с Лазаренко, были закрыты судом за отсутствием состава преступления. Все мы были освобождены из тюрьмы ...

... Сегодня я - лидер оппозиционной партии, и, рискуя ежедневно своей жизнью, продолжаю войну с криминальными кланами при власти. Одной из составляющих этих кланов есть Генпрокуратура Украины, которая прилагает все усилия для использования американской юстиции с целью разрушения украинской политической оппозиции ...

Я считаю, что это очень опасно - давать искренние показания сегодня, и я воспользуюсь преимуществами, которые предоставляет 63 статья Конституции Украины.

Я высоко ценю правовую систему США и прошу понять мою позицию.

Подписано Тимошенко Юлия, 24 июня 2003 ".

В этом заявлении минимум два утверждения вызывают вопросы. Во-первых, ссылаясь на закрытие дел против нее в судах, Тимошенко что-то путает - окончательно дела были закрыты только после оранжевой революции генпрокурором Святославом Пискуном, а все решения до того не вступили в законную силу.

Во-вторых, утверждение о том, что Лазаренко накапливал деньги на Западе с целью использования их на выборах против Кучмы, также сомнительно. Потому что из этих средств Лазаренко приобрел, например, мобильный оператор "Киевстар", Днепропетровский пивзавод и легендарный особняк Эдди Мерфи в Сан-францисскому пригороде Новато.

Как только сейчас стало понятно, Тимошенко тогда отказалась общаться с американским прокурорам, хотя публично утверждала обратное. Так, в интервью Украинской правде в марте 2004 года на вопрос, поедет она в Калифорнию на суд к Лазаренко, Тимошенко заявила: "Все показания я дала в Украине во время пребывания здесь американских юристов".

В том же интервью Тимошенко спрогнозировала, что Лазаренко победит в американском суде: "Если бы он был за что судить, его бы не держали шесть лет в тюрьме без суда, без приговора. Думаю, Лазаренко будет оправдан ..." Интуиция ее подвела - через два месяца присяжные признали Лазаренко виновным по всем пунктам обвинения.

Этот отказ Тимошенко давать показания сыграла с ней злую шутку - она не могла въехать в США до 2006 года, пока на территории американского посольства не состоялась ее встреча с представителями Министерства юстиции США.

Версию Юлии Тимошенко о том, что проблемы Лазаренко начались после его попыток стать конкурентом Кучмы, подтвердил на допросе американцам и владелец банка "Славянский" Борис Фельдман.

В своих показаниях Фельдман пересказал разговор с премьер-министром Валерием Пустовойтенко, который на вопрос, почему был устроен атаку на банк "Славянский", ответил - потому что ЕЭСУ работало через этот банк.

Фельдман дословно процитировал диалог с Пустовойтенко: "Тот спросил: " Ты сказал, что не занимался политикой, но ЕЭСУ делало какие-то платежи через твой банк? "Я ответил: "Да, они платили за определенные услуги или получали деньги за определенные услуги или продукцию". Пустовойтенко на это прореагировал так: "Они тратят все деньги на политику. И это значит, что ты финансируешь политику". На что я ответил, что доктор, который занимается Лазаренко, не должен рассматриваться как политический оппонент из-за того, что он лечит политическую оппозицию. Ибо, по такой логике, кондуктор в поезде - это тот, кто перевозит политическую оппозицию".

Эта встреча была за 18 месяцев до ареста Фельдмана. Интересно, что банкир вспомнил еще один разговор - вероятно, также с Пустовойтенко - где за закрытие дела против него ему предлагали отдать 10 миллионов, которые принадлежали Тимошенко.

Семья Кучмы игнорирует допросы

Отказ Юлии Тимошенко давать показания американцам выглядела еще более-менее прилично на фоне тотального игнорирования, устроенного американским прокурорам в Украине со стороны тогдашней правящей элиты.

В ходатайствах адвокатов Лазаренко о допросе высокопоставленных свидетелей прозрачно читалась их стратегия защиты: вся украинская верхушка хорошо знала о деятельности Лазаренко в интересах своих кошельков и закрывала на это глаза, потому что получала от него долю взяток. И это устраивало всех, включая президента Кучму, вплоть до того, пока не стало очевидным слишком стремительное обогащение Лазаренко, что получал шанс подвинуть Кучму на президентских выборах 1999 года.

Собственно, подавая ходатайство о допросе vip-свидетелей, защита Лазаренко надеялся, что в Украине хотя бы частично действуют цивилизованные правила, по которым нельзя просто проигнорировать вызов в суд или на допрос. Но время пребывания американцев летом и осенью 2003 года к ним не пришел никто из чиновников, утвержденных судьей Дженкинсом свидетелями по делу.

Например, президент Леонид Кучма, который был привлечен в качестве свидетеля защиты, в письме в Департамент юстиции США заявил, что не будет давать показания по делу Лазаренко.

Защита калифорнийского узника настаивал на допросе тогдашнего президента, утверждая, что он знал о бизнесе Лазаренко во время работы в правительстве, а также лично одобрял передел газового рынка.

"Леонид Кучма должен дать объяснения о совещании в январе 1996 года, где присутствовал он, премьер-министр Марчук, первый вице-премьер Лазаренко и советник президента Волков, в течение которого президент Кучма одобрил реструктуризацию рынка газовых поставок. Также Кучма должен свидетельствовать о его осведомленности о бизнес-деятельности Лазаренко и их разговоров на эту тему в течение 1995-96 годов", - говорится в ходатайстве адвокатов о допросе Кучмы.

Кроме того, американские адвокаты настаивали на допросе дочери президента Елены Франчук об отношениях отца с Лазаренко - и полную толерантность Кучмы к Лазаренко и его коррупции, пока не возникли президентские амбиции последнего.

"Госпожа Франчук присутствовала в течение 75 разговоров между Кучмой и Лазаренко по бизнес-деятельности Лазаренко. Это должно показать, что Лазаренко не скрывал эту активность. Госпожа Франчук должно свидетельствовать о том, что Лазаренко лично дарил дорогие подарки ей, а также его родителям, включая часы Franck Muller за 42 тысячи долларов 19 августа 1997 (после отставки Лазаренко с поста премьер-министра – ред.) ", - настаивали адвокаты о допросе Франчук.

Так же они настаивали на допросе Игоря Франчука - первого зятя Леонида Кучмы: "Игорь Франчук должен дать показания о том, как Кучма приказал передать три военных судна частной компании Франчука для демонтажа и продажи на запчасти или металлолом".

Но ни Елена Франчук, ни Игорь Франчук вообще не ответили на ходатайство о допросе.

За что Марчук получил 7 млн.?

Так же не дал показания американцам и Евгений Марчук - в момент вызова на допрос он был министром обороны.

Собеседование с Марчуком было назначен на 1 октября 2003 года. Приглашение ему направили за 8 дней до того, а 30 сентября Марчук ответил, что находиться в этот день за пределами Украины - и вообще, что график министра состоит на два месяца вперед. "Это очень сложно - найти время для мероприятий, которые не планировались заранее". - Говорится в письме Марчука.

Свидетельство Марчука были бы очень интересными, потому что правая рука Лазаренко Петр Кириченко сообщил ФБР, Лазаренко заплатил Марчуку 7 млн. долларов за включение Тимошенко в газовую торговлю.

Об этом говорится в заявлении Кириченко Федеральному бюро расследований 17 мая 2000: "Лазаренко переправил 7 млн. долларов Марчуку за право включить Тимошенко в газовою торговлю. Деньги были перечислены со счета Bainfield на счет Марчука в Union Bank of Switzerland".

Кроме того, делитель Лазаренко вспоминает еще некоего "помощника Марчука в Швейцарии Кучаренка", который был вовлечен в эту историю с переводом 7 млн.  долларов.

О перерасчете средств Марчуку, Петр Кириченко также вспомнил в ходе допроса прокурором Мартой Берш под присягой, когда ему предъявили платежные документы.

"- Вы видите серию перечислений на организацию, которая называется HTIT. Вы помните эту транзакцию?

- Да. По словам Лазаренко, это были деньги для Марчука.

- Кем был Марчук?

- В то время он был премьер-министром Украины.

- Лазаренко сказал, зачем он переводил деньги Марчука?

- Нет."

lazarenko24

О том, что Марчук способствовал ее продвижению на газовый рынок, свидетельствовала и сама Тимошенко на допросе в Генпрокуратуре от 8 июня 2001. Это упоминается в ходатайстве адвокатов Лазаренко с требованием допросить Марчука к судье: "Тимошенко сообщила украинским прокурорам, что она лично получила от Пустовойтенка письмо в 1994 году за подписью Марчука, адресованного Газпрома, который приветствует участие "Корпорации Украинский Бензин" в дистрибуции российского газа".

Адвокаты Лазаренко вспомнили также, что Марчук должен рассказать о своих переговорах в ноябре 1995 года в Москве с премьер-министром Черномырдиным о предложениях поставки газа в Украину в 1996 году. "На встрече обсуждался перечень компаний, которые были предложены украинской делегацией для деятельности на украинском рынке в 1996 году: ЕЭСУ, Интергаз, Итера".

Лазаренко остался должен Кучме 50 миллионов долларов

Несмотря на очевидную важность допроса украинских чиновников для американского процесса, Генпрокуратура не приняла никаких санкций к ним из-за неявки,

Так, например, экс-глава "Нафтогаза" Игорь Бакай вообще не ответил на приглашение, хотя, как выяснилось, один из адвокатов Лазаренко видел накануне Бакая в дорогом магазине в Киеве, где он занимался шопингом.

Николай Азаров, во времена премьерства Лазаренко возглавлял налоговую, также не явился в назначенное время, хотя на следующий день он присутствовал в Крыму на встрече Кучмы с итальянской делегацией.

Так же не пришел давать показания американцам и зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Он был приглашен украинский прокуратурой на 7 октября 2003 года. Узнав, что Пинчука не будет, адвокат Лазаренко Дэниел Горовиц обратился к представителю украинской Генпрокуратуры с требованием арестовать Азарова, Пинчука и Марчука за неявку на допрос.

"Мы применим все необходимые меры для повторного приглашения Пинчука", - пытался успокоить адвоката Лазаренко следователь Украинец, который работал в Киеве с группой американцев. Это пренебрежение вывело Горовца из равновесия - он фактически сорвал допрос руководителя "Южкомбанк" Александра Решетки.

Так же не пришел и Александр Волков, которого Лазаренко обвинял в организации покушения на него - он заявил об этом сразу после прибытия в США, при первом же интервью в рамках ходатайства о предоставлении убежища.

Волков направил американцам справку врача, что его болезнь не позволяет участвовать в допросе. Но адвокаты Лазаренко установили, что в эту же дату Волков, был народным депутатом, голосовал в Верховной Раде. Наверное, они не знали, что такое "кнопкодавы по-украински".

Еще одна причина допроса Волкова, на которой настаивали адвокаты Лазаренко, озвучил свидетель Кириченко. По его словам, Лазаренко приказал сделать три платежа по одному миллиону долларов на компанию, которую контролировал Волков от имени Леонида Кучмы.

"Лазаренко отметил, что он должен Кучме деньги, но не сказал, за что именно. Затем Лазаренко отметил, что он не верит Волкову", - говорится в показаниях Кириченко ФБР от 10 декабря 2001.

О том, что главная причина проблем Лазаренко - это нерешенные финансовые проблемы с Кучмой, Петр Кириченко признал во время допроса в суде, когда дело слушалось перед присяжными.

"- Вы когда-нибудь обсуждали с Лазаренко его отношения с Кучмой, - спросила прокурор Марта Берш.

- Их отношения были хорошие до начала 1997 года.

- И почему отношения стали плохими?

- Потому что окружение Кучмы было не в восторге от деятельности Лазаренко.

(...)

Он сам мне говорил об этом - что у него были конфликты с Волковым и Рабиновичем - людьми, которые входили тогда в окружении Кучмы.

- Говорил вам Лазаренко, что он имел какие-то экономические отношения с Кучмой?

- Когда Павла Лазаренко освободили с должности премьер-министра, он сказал мне однажды: "Да, я должен Кучме 50 миллионов, но я лучше потрачу эти деньги, чтобы отстранить его от должности, чем верну их ему".

- Говорил вам Лазаренко, почему он должен Кучме 50 миллионов долларов?

- Нет.

(...)

- То есть вы имеете в виду, что Лазаренко стал жертвой преследования Кучмы, он не заплатил ему взятку?

- Возможно, - ответил Кириченко ".

lazarenko25

Наконец, эти признания главного свидетеля американской прокуратуры не повлияли на присяжных - они признали Лазаренко виновным по всем пунктам, которые существовали на момент вынесения вердикта. Но эпизоды, связанные с ЕЭСУ, перед этим были изъяты из официального обвинения. Об этом читайте в следующих частях.

Измена, Багамы и 96 миллионов наличными

Петр Кириченко - это ближайший советник и друг Павла Лазаренко, предательство которого сыграла решающую роль в заключении бывшего премьер-министра Украины.

Как вспоминал Лазаренко, он познакомился с Петром Кириченко в 1986 году. Тогда сам Лазаренко работал в управлении сельского хозяйства обкома Компартии, а Кириченко был помощником председателя торгового управления.

К концу существования Советского Союза Кириченко был сотрудником торговых представительств СССР в Венгрии и Польше, а 1 сентября 1990 основал в Днепропетровске компании "Агропостачзбут". "Фирма занималась бизнесом в сфере продуктов питания, аграрной продукции, гербицидов ...", - описывал профиль ее деятельности Кириченко на допросе в США.

Когда Лазаренко в 1992 году стал руководителем Днепропетровской области, Кириченко был открыт зеленый свет. А в 1993 году они оформили свои отношения - Лазаренко стал получать от Кириченко половину доходов в обмен на продвижение его интересов.

В Варшаве они посетили American Bank in Poland, где открыли счет для Лазаренко. Собственно, этот момент и стал ключевым в построении версии американского обвинения о вымогательстве.

"- Вы говорили тогда о чем-то с Лазаренко в банке, - спросила у Кириченко на допросе в суде в 2004 году американский прокурор Марта Берш.

- Да, когда мы вышли из банка, Лазаренко сказал, что работает со всеми в пропорции 50 на 50, - ответил Кириченко.

- Как вы понимали эти слова?

- Да, что 50 процентов дохода необходимо отдавать господину Лазаренко. И 50% самой компании "Агропостачзбут".

- Что вы ответили?

- Я согласился. Потому что я не видел другого способа развивать бизнес. (...) Все было под Лазаренко, все силовые органы были под ним.

- Вы делали какие-то шаги по передаче половины своего бизнеса Лазаренко?

- Да. Госпожа Карова была включена в перечень владельцев компании. Как я понял, это тетя жены Лазаренко (ей было 70-75 лет на тот момент – ред.). Ее назвал Лазаренко. Он не хотел, чтобы там (в числе учредителей) была его фамилия.

В этот же день, 13 января 1993 Кириченко перечислил Лазаренко первые 40 тысяч долларов. "Это была предварительная плата", - пояснил бизнесмен на допросе в Америке.

Лазаренко и Кириченко жили душа в душу. Еще будучи руководителем Днепропетровской области, он выдал разрешение компании Кириченко на экспорт угля, нефтепродуктов, черных металлов и - так же, кстати, как и фирме Тимошенко "Корпорация Украинский Бензин".

lazarenko26

Пытаясь разрушить версию Кириченко, в Америке представил себя жертвой вымогательства со стороны Лазаренко, адвокаты экс-премьера привлекали разных свидетелей - даже массажиста по фамилии Петр Куклич, который руководил "комплексом оздоровления" на Днепропетровском пивкомбинате. Он в деталях вспомнил, как Лазаренко с Кириченко часто проводили время у него.

"- Лазаренко представлял вам Кириченка?

- Да. Он сказал: "Это мой брат. Его зовут Петр, как и тебя". Когда они встречались, то целовались. Они вдвоем ходили в оздоровительный центр дважды в неделю до 1995 года, когда Лазаренко переехал в Киев ".

Кириченки, которые освоились в Америке, в 1998 году пригласили Лазаренко быть крестным отцом их внучки - и не крестили ее до тех пор, пока тот не прилетел к ним в США на церемонию, которую провели в русской церкви в Сан-Франциско.

Варшавский пистолет

Но у Петра Кириченка также были свои скелеты в шкафу. В первой половине 1990-х он жил параллельно в Днепропетровске и Варшаве, где оказался замешан в одной "мутной" истории.

В октябре 1994 года варшавская полиция обнаружила труп неустановленного лица, и в рамках расследования этого дела провела обыск в офисе кириченковской фирмы "Dorr Auto". В ходе следственных действий у него был обнаружен пистолет "Астра". 1 февраля 1995 прокурор Варшавы выдал ордер на арест Кириченка в связи с хранением оружия без разрешения.

Лазаренко бросился спасать друга - он как глава Днепропетровского облсовета написал письмо прокурору Варшавы с ходатайством о "поддержке и содействии в решении временных осложнений". Генконсул Украины в Польше Василий Коваль обратился об увольнении Кириченка под залог. Другой сотрудник диппредставительства Андрей Новаковский, третий секретарь посольства Украины в Польше, заявил, что это его пистолет, который он просто оставил в офисе Кириченка.

lazarenko27

Через месяц после ареста, 2 марта 1995 прокурор приказал освободить Кириченко под залог 1 млн. 300 тыс.  злотых, а 7 марта Кириченко получил разрешение польских властей временно посетить Украину по делам бизнеса - под гарантию возврата.

Но вместо Днепропетровская Кириченко бежал в США, и уже 12 марта 1995 прибыл в Сан-Франциско. Он начал срочно оформлять документы на постоянное проживание в Америке, где владел компанией ABS Enterprises. Здесь Кириченко и сделал одну ошибку, которая позволила США взять его на крючок. 17 июля 1995-го он заполнил форму I-485 Службы иммиграции и натурализации о корректировке своего статуса - с неиммиграционной на иммиграционный. Он указал в документах правительства США, что никогда не арестовывался.

В настоящее время власти Польши разыскивали Кириченка, а его адвокаты до декабря 1995 писали прокурору Варшавы, что их клиент "в связи с плохим самочувствием не может явиться в офис прокурора".

kiricenko3

Дом Кириченка в Тибуроне, пригороде Сан-Франциско

18 января 1996-го Кириченко стал американским резидентом. Но ложь об аресте в Варшаве, который он не упомянул при получении вида на жительство в США, стала основанием для преследования Кириченка. 16 марта 1999 спецагент ФБР Брайан Эрл начал дело против Кириченко за ложную информацию, предоставленную Службе иммиграции и натурализации.

Параллельно против Кириченко началось расследование по отмыванию средств. 28 мая 1999 швейцарский следователь Лоран Каспер-Ансерме направил запрос к генпрокурору США об аресте и экстрадиции Кириченко. Наконец, летом 1999 года Кириченко был задержан в Америке как соучастник Лазаренко.

В течение 183 дней Кириченко содержался в одной камере с Павлом Лазаренко в Даблинской тюрьме, пока в декабре 1999 Кириченко не согласился дать показания. Кириченко решил сдать Лазаренко, потому что боялся, что тот начал давать показания против него - хотя на самом деле Лазаренко встречался с прокурорами, потому давал информацию против Кучмы и Ющенко .

Прощаясь с Лазаренко в тюрьме, Кириченко его поцеловал. Уже в суде, когда адвокаты экс-премьера расспрашивали свидетеля о жесте, Кириченко признал : "Это был поцелуй Иуды".

Тайное соглашение со следствием

После согласия Кириченка сотрудничать его выпустили из тюрьмы под домашний арест - и на ногу надели браслет электронного мониторинга, такой же, каким позже "украсили" и Лазаренка. Причем "содержание под стражей" Кириченку позволили отбывать у него в шикарном поместье в Тибуроне с видом на Сан-Франциско и мост "Золотые ворота". Лазаренко о "домашний арест" в своем дворце в Новато мог только мечтать - он провел более пяти лет в убогой квартире в районе для эмигрантов.

Соглашение Кириченка с американским следствием, на протяжении многих лет было засекречено - на нем стояла отметка "under seal", но сейчас этот документ можно найти среди файлов в суде Сан-Франциско. Поэтому там можно узнать, на каких условиях он обменял свою свободу за свидетельство против Лазаренка.

lazarenko28

Итак, Кириченко признал свою вину по одному эпизоду: "Я согласен, с тем что я получил и обладал похищенными и неправомерно присвоенными деньгами или имуществом ..."

Максимальный срок по этому обвинению составлял 10 лет тюрьмы. Кириченко подписался под явкой с повинной:

"Я согласен, что следующие факты правдивы: по указанию Павла Лазаренко, около 30 июля 1997, я сделал перечисления 8 млн. 200 тыс. долларов со счета компании GHP Corporation (это панамская офшорка Кириченко, на которую поступали платежи Лазаренко – ред.) в швейцарском Banque SCS Alliance на счет EuroFed в Merrill Lynch в Сан-Франциско, Калифорния.

Эта сумма была позже перечислена на счет 151897, который я контролировал. Деньги содержались на счете для прибыли Павла Лазаренко. В то время, когда я получил эти деньги в Швейцарии, я знал, что эти деньги были неправомерно присвоены Павлом Лазаренко ".

Кириченко согласился заплатить 3 млн. долларов реституции и правдиво свидетельствовать. В свою очередь, правительство США обязались не передавать украинской Генпрокуратуре информацию, сказанную Кириченко, не выдвигать против него дополнительных уголовных обвинений - и не депортировать его из Америки вместе с женой Изабеллой и дочерьми Людмилой и Лидией.

Это соглашение открыло путь для обвинения Лазаренко. 18 мая 2000, за день до заключения соглашения между Кириченко и прокуратурой США выдвинули обвинения против Лазаренко по статьям "заговор с целью отмывания средств", "отмывание денег" и "перемещение украденной собственности" - всего по 33 пунктам. Через год обвинения Лазаренко увеличится до 53 пунктов.

Кем был Кириченко?

Петр Кириченко был не просто правой рукой Лазаренко, но и его советником на общественных началах во время работы первым вице-премьером в 1995, а затем премьер-министром в 1996 году.

"У нас были отношения подчиненного с руководителем. Затем Кириченко уехал в США, я неkiricenko4 помню даты. Он занимался собственным бизнесом. Возможно, некоторые наши дела пересекались", - неконкретно описывал Лазаренко их отношения.

Он не упомянул, что на самом деле делал Кириченко. Тот был главным звеном в коррупционной вертикали Лазаренко. Именно Кириченко регистрировал на себя оффшорные фирмы, куда Лазаренко получал свою долю взяток от многих бизнесменов, начиная от Тимошенко и заканчивая российской "Итерой".                                          Визитка Кириченко

Затем Кириченко переводил деньги на персональные кодированные счета Лазаренко, что следствие в США трактовал как попытку скрыть происхождение нечестно заработанных средств. И именно Кириченко лично ездил в Швейцарию брать выписки о пополнении счетов Лазаренко, который в то время был премьер-министром и не мог незаметно покидать Украину.

"После того, как я забирал отчеты, я ехал в Киев и отдавал их Лазаренко. Он мог проверить, все ли деньги, которые ожидались, поступили. Он писал на листе сумму и даты, иногда были названия компаний и фамилии", - давал показания Кириченко в калифорнийском суде.

Например, часто кодированный счет Лазаренко CARPO-53 пополнялся деньгами со счета фирмы Кириченко Orphin в польском банке, куда их переводил кипрский оффшор Somolli Enterprises. Происхождение этих транзакций Кириченко объяснил в американском суде.

"- Деньги, которые пришли от компании Somolli Enterprises - это были деньги от Тимошенко для Лазаренко, - заявил Кириченко.

- Вы говорили с Лазаренко об их поступлении?

- Да. Он сказал, что деньги придут от Тимошенко. И эти деньги следует перевести на CARPO-53 или NIHPRO (кодированные счета Лазаренко в Швейцарии – ред.).

- Вы когда-то или любые ваши компании имели бизнес с Somolli Enterprises?

- Нет.

- Ваши какие либо компании занимались газовым бизнесом в Украине?

- Нет ".

В заявлении на имя ФБР Петр Кириченко сделает предположение, что Тимошенко была, как и он, стороной вымогательства со стороны Лазаренко. Вместе с тем сама Тимошенко никогда не позиционировала себя жертвой - наоборот, защищала Лазаренко перед Минюстом США.

"- Вы утверждали, что отношения с Лазаренко были совершенно типичны для всех бизнесов в Украине? - Спросили в ходе перекрестного допроса Кириченка в калифорнийском суде.

- Я и сейчас это говорю, но я не утверждаю, что они законны.

- Откуда вы знаете, что отношения Тимошенко с Лазаренко были такими же, которые имели и вы с Лазаренко?

- Потому что Лазаренко сказал мне, что он работает со всеми 50 на 50".

Деньги на политику

В августе 1997 года, после отставки с поста премьер-министра, Лазаренко уехал отдыхать в Испанию вместе с Кириченко. Там, по словам Кириченка, Лазаренко и объявил ему о желании отстранить Кучму. Поэтому деньги, которые Лазаренко тщательно накапливал на счетах за рубежом, должны быть инвестированы в политику - с целью возвращения к власти.

"- Он намеревался идти в политику и бороться с Кучмой, - вспомнил Кириченко эти события на допросе в США. (...)

- Какие были отношения Кучмы и Лазаренко до этого времени?

- В январе 1997 он понял, что Кучма его устранит. Он сказал, что, наверное, весной он будет уволен. Он сказал, что окружение Кучмы не удовлетворено им. И во время отпуска в Испании в августе 1997 Лазаренко сказал, что он хочет баллотироваться в парламент. Я был против этого. Я пытался убедить его изменить свое мнение.

- После разговора с Кучмой Лазаренко просил вас принимать каких-то действий по выборам?

- Да, была организована партия, и надо было переводить деньги. И он сказал, что будет давать мне информацию, куда платить и я должен был платить с его денег. Я согласился. Это были платежи на нужды региональных ячеек партии, газет, телестанций ".

Так и произошло. Осенью Лазаренко вместе с Тимошенко стали лидерами партии "Громада", которая в марте 1998 года смогла преодолеть барьер и попала в парламент, набрав 4,67%. Основной вклад в их результата дала Днепропетровская область, где за "Общину" проголосовали 35% избирателей.

... После отставки с поста премьера летом 1997 года Лазаренко почувствовал опасность, что может потерять деньги, накопленные в Швейцарии. На них мог быть наложен арест в рамках расследования, которое проводила Генпрокуратура Украины. Поэтому Лазаренко решил забрать деньги со счета CARPO-53 в швейцарском банке SCS Alliance.

Для того, чтобы вывести деньги из Швейцарии, Лазаренко попросил выдать ему наличные - почти 100 миллионов долларов! Банк предложил выписать чеки на предъявителя, которые являются аналогом кэша. В итоге, Лазаренко выписали два чека по 48 миллионов долларов каждый! Фактически, эти два чека и были 96 миллионами долларов в наличных деньгах.

Швейцарские банкиры, которые не хотели терять такого клиента, посоветовали Лазаренко положить эти деньги на счета только созданных оффшорных фирм в отделении этого же банка SCS Alliance, но уже на Багамских островах.

О том, что Лазаренко ищет тайник для денег за пределами Швейцарии, рассказал на допросе в Сан-Франциско Гийон Круг, банкир с SCS Alliance.

"- Говорил вам Лазаренко, что перевод денег из швейцарского отделения на Багамы было связано с его баллотированием в президенты?

- Да, он это говорил. Он сказал, что избирательная кампания будет очень грязная, и он хочет иметь дополнительную защиту  ".

В материалах дела Лазаренко есть письмо Круга от 11 августа 1997, где он объясняет, что Лазаренко перевел деньги на Багамы "как гарантирование обеспечения конфиденциальности".

Сам Кириченко также сообщил на допросе, что Лазаренко боялся ареста счетов в Швейцарии: "Началось расследование в Украине, и он боялся, что деньги могут быть заморожены".

В итоге, 96 миллионов долларов Лазаренко, изъятые из Швейцарии, были положены на счета двух компаний экс-премьера на Багамах - Fairmont и Lady Lake.

Когда в США началось расследование, Лазаренко отстаивал версию, что это был тайник для борьбы с Леонидом Кучмой. Американские адвокаты Лазаренко привлекли в качестве свидетеля Владимира Тахтая - лицо, отвечала за финансирование партии "Громада".

Он должен был свидетельствовать о том, что финансирование избирательной кампании "Громады" в 1998 году было дорогим удовольствие. Тахтай привел примеры, что, например, содержание "Громады" в Киеве стоило 70 тыс. долларов в месяц. А вот в Тернопольской области каждый район получал по 3000 долларов в месяц - всего ежемесячно уходило 50-60 тысяч долларов в разрезе одной только области.
Кроме того, из денег Лазаренка финансировался его медиа - холдинг - газета "Правда Украины" (через оффшорку Nemuro ) и телеканал "ЮТАР" (через оффшорку Fairway ), а также бизнес - активы. Среди материалов американского дела можно найти документы об участии Лазаренко в капитале оператора мобильной связи Kyivstar.

lazarenko29

По словам Кириченка в суде, он делал покупки медиа для Лазаренко по стандартной схеме: "Я получал факс от его секретаря, или он мог позвонить, и я делал трансфер денег". Кириченко рассказал, что еще в 1995 году Лазаренко приобрел 40 процентов газеты "Зеркало недели" (несколько лет назад издание лишилось наследства такого акционера). Также, по словам партнера экс - премьера, 1 млн. 100 тыс. долларов Лазаренко заплатил за газету "Киевские ведомости".

В одном из ходатайств адвокаты Лазаренко вспомнили, что в ходе подготовки к выборам в 1998 году более 50 миллионов долларов из денег Лазаренко были возвращены в украинскую политику - для поддержания "Громады" на выборах.

"Эти средства были использованы для приобретения телестанций, радиостанций и других медиа. В 1999 году президентская кампания требовала бы еще больше ресурсов". Такими словами защита отстаивала теорию, что Лазаренко прятал деньги на счетах оффшорных фирм в США только с целью, чтобы к ним не добрался режим Кучмы. Но эта теория не очень убедила присяжных, которые безжалостно осудили Лазаренко по всем пунктам обвинения.

Калифорнийская вилла Лазаренко

Когда в ходе расследования дела Лазаренко американские прокуроры обнаружили его капиталы, адвокаты начали искать оправдания таким богатствам.

Сам Лазаренко в 2003 году признал, что является собственником не менее 86 миллионов долларов, и защитники настаивали, что эти деньги были нужны Лазаренко для политической борьбы - в частности, свержение режима Леонида Кучмы.

Но этой теории полностью противоречит наиболее скандальное приобретение Лазаренко - роскошная вилла в пригороде Новато, на границе природного заповедника Игнасио. Экс-премьер потратил на нее 6 млн. 745 тыс. долларов из денег, которые спас от ареста в Швейцарии, переведя их на Багамы и Антигуа.

Эта транзакция за дом, определенная судом после всех апелляций как отмывание средств, стал одним из восьми эпизодов обвинения, на основании которых Лазаренко было вынесено окончательное наказание в виде восьми лет и одного месяца тюрьмы.

Адрес дома Лазаренко - расположен напротив Сан-Франциско на другой стороне залива города Новато, улица Obertz Lane, дом номер 100. На самом деле надо ехать в Игнасио, где в окружении дикой природы и обзавелся гнездышком Лазаренко.

lazarenko40_copy

lazarenko41

Табличка: Obertz Lane, частная улица

lazarenko42

Объявления предупреждает, что заходить на территорию Лазаренко - это нарушение закона

lazarenko43

Забор Лазаренко одновременно является забором природного заповедника Игнасио

Вы когда-нибудь видели частную улицу? А у Лазаренко она была. На ней не находится никакого другого дома, кроме его. Звоним в ворота. Никого нет. Заглядываем в почтовый ящик - она не заперт. Внутри - телефонный справочник региона, после доставки здесь лежит уже несколько месяцев.

Двери соседнего дома открывает мужчина, который ничего не знает о хозяине Obertz Lane. Ранее виллу арендовал голливудский актер Эдди Мерфи, но с новым владельцем он не знаком. "Я живу своей жизнью", - говорит он. И действительно, территория вокруг дома выглядят очень прилично, а у входа стоят припаркованные Феррари или Порше.

Дворец Лазаренко расположен на плато и спрятан от посторонних глаз. Он имеет девять спален, теннисный корт и каскад бассейнов. Дом возведен в 1991 году. Сейчас его стоимость оценивают в 7 миллионов долларов.

По всему периметру территория Лазаренко обнесена забором с колючей проволокой и предупреждением: "Частная собственность". Другие дома вообще не имеют ограждения. Автор этих строк не собирался нарушать закон ради нескольких снимков - ведь фотографии виллы Лазаренка были размещены в буклете фирмы недвижимости, который раздали присяжным для ознакомления с жилищными условиями украинского экс-премьера.

lazarenko44

Внутри дворца Лазаренко. Фото из буклета

lazarenko45

lazarenko46

lazarenko47

lazarenko48

Свою американскую виллу Лазаренко приобрел на компанию Dugsbery. Это было лето 1998 года - только сформировали новую Верховную Раду, а "Громада" набрала почти 5 процентов. Лазаренко проиграл спикериаде, но он готовился дать решающий бой Кучме на выборах 1999 года. И параллельно обустраивал свой быт в Калифорнии.

Сначала фирмой Dugsbery владел подельник Лазаренко Петр Кириченко. Фирма не совершала никакой деятельности. В августе 1998 счет Dugsbery пополнился на 9,3 миллиона долларов - Лазаренко перебросил деньги с Багамских островов и Антигуа, где были открыты счета его оффшорной компании Lady Lake.

Причем директор компании Майкл Менко даже не догадывался, что Кириченко продал ее Лазаренку. Он не знал, кто стоит за Багамской конторой Lady Lake, которая стала владельцем Dugsbery. Об этом он говорил под присягой в Сан-Франциско:

"- Кто вам сказал аннулировать предыдущие акции Dugsbery и выпустить новые на Lady Lake?

- Петр Кириченко.

- Кто был владельцами Lady Lake?

- Я не знаю, - рассказывал Менко на суде в Сан-Франциско ".

После смены собственника Dugsbery управляющий открыл счет в West America Bank - в пригороде Сан-Франциско Саусалито. Именно с этого счета и было оплачено 6 млн. 745 тыс. долларов за приобретение дворца Павла Лазаренко. Деньги за недвижимость были перечислены 31 августа 1998.

lazarenko49

Только после этого Лазаренко встретился с Менко и попросил его следить за домом в его отсутствие - на протяжении почти полугода. За свою работу Менко получал 5000 долларов в месяц.

"- Вы беседовали с Лазаренко по этой недвижимости? - Спросили Менка на допросе в суде.

- Да. Он сказал, что хочет, чтобы я ухаживал за собственностью, проживая в гостевой комнате. Я согласился.

- Долго вы там жили?

- Ежедневно в рабочие дни. До января 1999, когда Тамара Лазаренко приехала в США и поселилась в этом доме на Obertz Lane, 100".

После жены Лазаренка в дом переехали и его дети - две дочери и сын. Произошло это в феврале 1999 года, за несколько недель до бегства экс-премьера в Америку.

Кроме дома, для нужд Лазаренко компания Dugsbery в сентябре 1998 года приобрела автомобиль "Mercedes" S 500 за 90 000 долларов.

О том, что Лазаренко надолго собирались поселиться в Америке, свидетельствовала еще одна история - в середине 1999 года, с марта по сентябрь, дом в Новато пережил масштабный ремонт. По редизайну заплатили 700-750 тысяч долларов. Еще 60 000 выложили за второй автомобиль в семье - Range Rover.

Поскольку на тот момент Лазаренко находился под арестом, похоже, он воспринимал свои неприятности, как временные - и думал освободиться через несколько недель. Не зная, что почти 14 лет не будет видеть свое драгоценное имение, в которое вложил более 7 миллионов долларов.

Пока шел ремонт, в доме жила Тамара Лазаренко. Иногда Менко был ее шофером. В итоге, он проработал до ноября 1999, а затем его уволила фирма Schwiff, Levy and Polo, которая от имени арестованного Лазаренка занималась его финансами.

lazarenko50

lazarenko51

Территория Лазаренко посреди природного заповедника

Остаток средств Dugsbery после покупки имения для Лазаренко, составило 2 миллиона 300 тысяч долларов - в сентябре 1998 года они были размещены на депозите в банке Bank Boston Robertson Stephens.

А еще через два года эти две транзакции компании Dugsbery - покупка имения за 6 млн. 745 тыс. долларов и депозит в размере 2 миллиона 300 тысяч долларов - стали пунктом обвинения против Лазаренка по статье "отмывание денег". Ведь происходили эти деньги из швейцарского счета CARPO-53, куда долю Лазаренко перечисляли и Тимошенко, и российская газовая компания "Итера", и Кириченко.

В итоге, после всех апелляций эти два платежа так и остались в числе окончательных восьми пунктов обвинения, за которые Лазаренко и был приговорен к более чем восьмилетнего тюремного заключения.

Антигуанский банкир Пабло Лазаренко

Кроме имения в Калифорнии, Лазаренко совершил еще одно масштабное приобретение - он стал владельцем целого банка на экзотическом острове Антигуа.

Весной 1997 над премьер-министром Павлом Лазаренко начали сгущаться тучи - все чаще велись разговоры о его скором освобождении от должности.

Для Лазаренко это означало не только потерю влияния на экономику Украины и свертывания бесконечной реки денег, которые поступали на его счета в Швейцарии как доли от "участия в бизнесе". Отставка означала для Лазаренко риск лишиться всех денег, которые он так тщательно собрал на секретных счетах.

Он знал, что сразу после освобождения против него начнется расследование, и следователи рано или поздно доберутся до его счетов в Женеве. Они могли быть мгновенно заморожены, поскольку между Украиной и Швейцарией существовала договоренность о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Для Лазаренко надо было найти спокойное место, куда он мог бы перевести деньги, чтобы к ним не добралась Украинская прокуратура. В августе 1997 года Лазаренко в банке SCS Alliance, где он накопил 125 миллионов на кодированном счете CARPO-53, выписали два чека по 48 миллионов долларов каждый. Как уже упоминалось, эти деньги, которые фактически были аналогом наличных, Лазаренко поместил на счета двух оффшорных компаний на Багамских островах.

Остальные – 28 млн. - Лазаренко перевел в EuroFed Bank на острове Антигуа, где был открыт счет оффшорной фирмы Петра Кириченко Orphin.

EuroFed Bank на Антигуа был одним из ключевых звеньев Лазаренко в отмывании средств. Это финансовое учреждение он приобрел вместе с Петром Кириченко у группы эмигрантов, проживающих в окрестностях Сан-Франциско, во главе с Александром Ливерантом, который также давал показания в суде. Они вдвоем сконцентрировали в своих руках 67% акций.

lazarenko52

EuroFed Bank имел лицензию типа «В» на Антигуа, то есть ему было запрещено делать бизнес с местными предприятиями, а его счета были корреспондентскими счетами в американских банках - Pacific Bank и Commercial Bank of San Francisco.

"- Когда вы познакомились с Кириченко? - Спросили на допросе у Ливеранта.

- В начале 1997. Кириченко представился как состоятельный бизнесмен из Украины, который живет здесь и занимается торговлей товарами. Он предложил купить две трети капитала банка. Он был продан за 1 млн. 100 тыс. долларов. Компания Brancross стала владельцем 67%, а я с партнерами - по 11%. Я остался директором и отвечал за инвестиционную стратегию банка, правовые вопросы и т.д.".

Купив банк, Кириченко сделал счет Orphin транзитным, на который поступали текущие взятки для Лазаренко или деньги, которые он срочно переправлял из Швейцарии.

После этого почти мгновенно деньги переводились на персональный счет Лазаренко в этом же антигуанском банке. Прокладка в виде Orphin использовалась с целью запутать следы.

Также со счета Orphin Кириченко заплатил криминальному авторитету Матросу 1,5 миллиона долларов, что нынешняя Генпрокуратура трактует как платеж за убийство Евгения Щербаня.

"- Сколько денег было на депозитах в EuroFed Bank на конец 1997 (через полгода после приобретения банка Лазаренко)? - Спросили Ливеранта на суде в Сан-Франциско.

- Чуть больше 100 миллионов долларов. У нас появилось больше клиентов с крупными депозитами.

- Кто были эти клиенты с крупными депозитами?

- Господин Лазаренко".

Еще один пункт отмывания денежных средств   

Но просто держать деньги на депозите было слишком невыгодно, и ставка была невысока - потому Лазаренко решил их инвестировать.

21 ноября 1997-го с корреспондентского счета EuroFed в банке Commercial Bank of San-Francisco перевели 6 млн. долларов на инвестиционный счет в американской инвесткомпании Hambrecht & Quist.

Впоследствии это было признано еще одним пунктом "отмывание денег" - третьим из восьми пунктов, оставшихся в итоговом обвинении Лазаренко, за которое он и получил окончательное наказание.

Сам Алекс Ливерант стал близким финансовым советником для Лазаренка и Кириченка.

В начале 1998 года Петр Кириченко решил крестить свою внучку - и позвал Лазаренка в крестные родители. Праздновали это событие в ресторане Splendido в Сан-Франциско. Хотя это было за несколько месяцев до парламентских выборов, Лазаренко прилетел на церемонию в Сан-Франциско. Там он и познакомился с Ливерантом. Потом они еще раз виделись, потому что теперь этот человек отвечал за деньги Лазаренко - Ливерант даже приезжал на съезд "Громады" в Днепропетровск.

Но весной 1998 года Лазаренко постигла еще одна проблема - его деньги в Швейцарии действительно начали блокировать. Так, в мае Ливерант вылетел в Швейцарию с целью решить вопрос замороженных 5 млн. долларов на корреспондентском счете EuroFed в Credit Suisse.

"- На той встрече был я и Лазаренко. Деньги были переведены на (транзитный) счет Кириченко, и когда он требовал от банка их перевести дальше, банк отказался. Встреча в Женеве была посвящена разморозке этих 5 млн., - вспомнил Ливерант на допросе.

- И что вы сказали Лазаренку?

- Что мы не можем освободить эти деньги ".

К слову, пока Лазаренко в Швейцарии пытался спасти деньги, в Украине его постигло еще одно фиаско. Лазаренко надеялся, что без голосов его фракции не будет избран спикер нового парламента - и пытался на этом построить свою игру. Но Юлия Тимошенко договорилась добавить необходимые голоса для избрания спикером Александра Ткаченко - и в обмен получила должность главы бюджетного комитета.

 

Лазаренко чувствовал, что кольцо вокруг него сужается. В августе 1998 года он летит в США. Там он решает приобрести имение в Новато, а затем едет отдыхать на Гавайи. Втроем, Лазаренко, Кириченко и Ливерант думают над дальнейшими шагами.

"Лазаренко сказал, что хочет закрыть свой личный счет в EuroFed Bank и перевести активны на четыре различные корпорации, образованные на Британских Виргинских островах - это Lady Lake, Fairmont и другие", - вспоминает Ливерант.

Впоследствии часть была переведена на счет Lady Lake, с которого деньги пошли на счет калифорнийской компании Dugsbery, что и купила дом Лазаренко. Но пожить в нем он так и не успел.

Дворец до сих пор значится на компании Dugsbery, а в телефонных справочниках ее регистрацией указан адрес поместья Лазаренко - Obertz Lane, 100.

Сам же экс-премьер, будучи обладателем такой недвижимости, более пяти лет был вынужден содержаться под домашним арестом в скромной квартире в эмигрантском районе Сан-Франциско, пока осенью 2008 его снова не вернули в тюрьму. С которой он выйдет 1 ноября 2012 года.

Дом в Новато НЕ конфисковал суд, хотя все не было совершенно спокойно - в 2012 году виллу ограбила местная молодежь. Наконец, главное остается неизменным - Лазаренко есть куда возвращаться из тюрьмы.

Тимошенко выходит из-под удара

Первое обвинение Лазаренко со стороны американской прокуратуры было предъявлено 18 мая 2000, через год и три месяца после побега Лазаренко в Америку. Произошло это на следующий день после подписания тайного соглашения между США и главным свидетелем Петром Кириченко.

Через несколько месяцев спецагент ФБР Брайан Эрл в своем заявлении сообщил о масштабах накоплений Лазаренко: между маем и сентябрем 1997 года, то есть в последние месяцы премьерства Лазаренко и сразу после отставки, около 95 миллионов долларов поступило на его личный счет в его же личном антигуанском банке EuroFed Bank.

Еще агент Эрл установил, что в течение одного только дня, 7 августа 1997 Лазаренко было выдано в Швейцарии наличными почти 100 миллионов долларов - ему выписали два чека по 48 миллионов долларов. Таким образом, он хотел перепрятать деньги на Багамах, чтобы их не заморозили в Европе после начала расследования. "Эти средства были отдельны от 95 миллионов долларов, описанных выше", - уточнил Брайан Эрл.

Но расследование против Лазаренко продолжалось. 19 июля 2001 - это черный день в жизни Лазаренко. Американская прокуратура предъявила ему расширенное обвинение - Second Superseding Indictment. Его обвиняли в "сговоре с целью отмывания средств", "отмывание денег", "мошенничество с электронным переводом денег", "перемещение украденной собственности", а также "пособничество" и "подстрекательство". В общем - 53 пункта.

Обвинения против Лазаренко - это сложный юридический документ на 27 страницах, подготовленный Мартой Берш от имени американского прокурора Роберта Мюллера. Чтобы понять суть обвинений, лучше пользоваться выступлением госпожи Берш, которе она произнесла перед присяжными в начале слушаний дела Лазаренко по сути 15 марта 2004. Прокурор подробно, но доступно объясняет суть инкриминированных преступлений.

- Это дело является примером коррупции и международного отмывания денег. Оно покажет, как Лазаренко полностью злоупотреблял своей официальной властью и возможностями американских банков с целью отмывания средств, которые он незаконно получил, когда был государственным чиновником в Украине, - пояснила она.

- Павел Лазаренко с 1992 по 1999 коррупционным способом взял сотни миллионов долларов в своей родной страны путем мошенничества и вымогательства, а затем незаконно перевел более 114 миллионов в банки, которые находятся здесь в районе залива Сан-Франциско.

... До 1997 года у Лазаренко была дюжина счетов в Швейцарии, они были кодированы, а также открыты на имя пустых компаний. Когда его лишили должности премьера, он имел более 100 миллионов на этих швейцарских счетах. Он имел так много денег, что в 1997 приобрел себе свой ​​личный банк.

Прокурор предостерегла присяжных, на первый взгляд будет сложно понять всю историю, которая касается нескольких лет жизни высших должностных лиц Украины.

- Услышанные вами в этом деле фамилии сложно произносить и сложно запомнить. Это знаете, как смотреть Шекспира. Первые 15 минут малопонятно, но потом вы попадаете в ритм и начинаете понимать имена и названия.

Способы мошенничества

Всего, по словам Марты Берш, Лазаренко инкриминировались несколько способов мошенничества. Первый касался днепропетровской агрофирмы "Наукова" во главе с ныне покойным депутатом Николаем Агафоновым.

- Когда Лазаренко в начале 1990-х был губернатором Днепропетровской области, руководитель "Научной" Агафонов получил право экспортировать силикомарганец, очень ценное вещество. Предполагалось, что полученные деньги "Научная" использует для приобретения скота и оборудования для этой тогда еще государственной фермы.

Вместо этого, в течение 1992-94 годов, более 13 миллионов от этой сделки Лазаренко получил на два своих швейцарских счета. Доход от этой сделки был перечислен на счета в США, когда Лазаренко опустошал свои швейцарские счета.

В частности, суть сделки заключалась в том, что Агафонов указал ложную цену. "Он попросил владельца голландской фирмы Van der Ploeg подписать фальшивый контракт на русском языке, который указывал ложную стоимость рогатого скота - 2300 долларов за голову вместо реальной цены 1300 долларов. Речь шла о почти десяти тысячах животных. То есть разница в цене составляла 10 миллионов долларов ... на самом деле деньги были выплачены Агафонову, Лазаренко и другим причастным лицам этой сделки", - говорится в обвинительном заключении американской прокуратуры.

Второе мошенничество, инкриминировано Лазаренко, касалось деятельности корпорации ЕЭСУ. Хотя судья не захотел привлекать Тимошенко как сообщницу, эпизоды их совместной деятельности остались в обвинительном заключении на начало слушаний.

- Деньги за продажу газа в Украину через компанию ЕЭСУ получала United Energy International. Но они никогда не платились "Газпрому" со счетов United Energy в Лондоне. Деньги начали попадать на счета Лазаренко - от ЕЭСУ и Somolli Enterprises, - отметила Берш.

- В конце 1996 года Россия пригрозила перекрыть поставки Украине из-за неплатежей. И Лазаренко вступил в переговоры. Чтобы предотвратить кризис - кризис, который возник из-за неплатежей газа "Газпрома", потому что Лазаренко получал эти средства - Лазаренко приказал правительственном министру (Анатолию Минченко – ред.) выдать государственную гарантию на 200 млн. долларов, которая предусматривала: в случае если россияне не получат деньги за газ в 1997 году, правительство Украины предоставит продукцию на 200 миллионов долларов.

Лазаренко не раскрывал информацию, в то время, пока российскому поставщику газа не осуществлялись платежи, он получал сотни миллионов долларов от ЕЭСУ. И вы услышите, как эти деньги были перечислены на счета в США, когда Лазаренко закрыл счет CARPO-53 в Швейцарии.

Прокурор упрекнула Лазаренко, что он продолжал декларировать смехотворные доходы как украинский чиновник – 9 тыс. 397 гривен за весь 1996 и шестую модель автомобиля "Жигули".

- На самом деле, на момент премьерства Лазаренко накопил более 100 миллионов на своих зарубежных счетах, но он продолжал злоупотреблять своей властью в интересах своих собственных карманов, - объяснила Марта Берш.

lazarenko59

Третья схема мошенничества, сообщила американский прокурор, включала сделки оффшорной компании Лазаренко GHP Corp. Фирма Лазаренко приобрела в калифорнийской фирмы Pacific Modern Homes сборные дома для нужд правительства Украины. Они должны быть смонтированы как государственные дачи для чиновников в Конча-Заспе и Пуща-Водица. А вскрылась махинация благодаря ошибке американских производителей, которые указали настоящую цену домов.

- Дома были куплены у компании Pacific Modern Homes по цене чуть больше 500 тысяч долларов. А GHP Corp продал их правительства по 1,4 миллиона долларов. Когда эти дома прибыли в Украину, то были заметные различия, потому что кто-то ошибочно вложил счета между Pacific Modern Homes и GHP Corp, в коробки с элементами дома.

В итоге, сообщила Берш, Лазаренко получил 50 процентов дохода от продажи домов украинского правительства.

- И, наконец, вы услышите, как Лазаренко обманом лишил граждан Украины и ее правительство денег, - продолжала Берш перед присяжными. - И, что более важно, узнаете о том, как Лазаренко лишил своих граждан права на честную службу государственных чиновников, как он обманул своих граждан в праве действовать в их интересах вместо того, чтобы действовать в своих личных.

Семь пунктов отмывания средств

Марта Берш сообщила присяжным, что после отставки, Лазаренко решил инвестировать деньги в политику.

- Когда в 1998 году Лазаренко не являлся чиновником, и источник поступления денег от третьих лиц начал высыхать, он решил сформировать политическую партию и вернуться назад к власти. Он приказал Кириченко переводить деньги в Украину людям, которых он пытался рекрутировать к своей партии, а также переводить деньги на нужды партии.

Но в это же время, когда он начал бороться за власть в Украине, Лазаренко приехал в США и перевез сюда свою семью. В 1998 году он приобрел виллу в районе залива Сан-Франциско за сумму более 6 млн. долларов наличными, но зарегистрировал его на имя номинальной корпорации.

Всего обвинительное заключение США против Лазаренко было 53 пункта обвинений.

1 основной пункт - это заговор с целью отмывания денег, которые являются доходом от вымогательства, мошенничества и перемещения украденной собственности. Под вымогательством в данном случае имеется в виду отношения Лазаренко с Петром Кириченко, который половину денег отдавал экс-премьеру, а после ареста в США заявил, что действовал под принуждением.

Пункты со 2-го по 8-ой - это транзакции, идентифицированные прокурором как "отмывание денег". Среди них - покупка имения Лазаренко, о которым мы писали в предыдущей части, и размещение на депозите остатка от этой сделки. Вообще эти пункты обвинения со 2 по 8 выглядят так:

Забегая вперед, скажем: после рассмотрения всех жалоб Лазаренко в апелляции эти семь транзакций так и остались в конечном его приговоре.

То есть, если задать вопрос, за что сидит Лазаренко, корректный ответ должен звучать так - за эти семь транзакций денег, доведенные как отмывание средств, а также по первому пункту - заговор с целью отмывания денег, которые являются доходом от вымогательства.

Кроме того, среди 53 пунктов обвинения Лазаренко содержало 22 пункта, названы "мошенничества с денежными переводами". Среди них - перечисление денег от компании Тимошенко Somolli Enterprises и из польского банка American Bank in Poland, где Кириченко накапливал взятки для Лазаренко. Еще в обвинении было 23 пункта, которые следствие в США идентифицировало, как перемещение украденной собственности в Америку. Но все эти 45 пунктов были аннулированы судьей до и после вынесения приговора присяжными.

Праздник для Тимошенко

Сам судебный процесс по делу Лазаренко длился почти три месяца. На заседании суда 5 мая 2004-го, за месяц до приговора жюри присяжных, судья удалил из обвинительного заключения эпизоды, связанные с перечислением средств от Тимошенко к Лазаренко. Удовлетворив тем самым частично ходатайство адвокатов Лазаренко.

По мнению судьи, прокуратора должна доказать, что Лазаренко был специальный умысел обмануть с целью получить деньги. Но, постановил Мартин Дженкинс, ему не удалось увидеть мошенничества Лазаренко относительно украинских граждан, которое дает основание для судебного преследования, в части контракта между ЕЭСУ и "Газпромом".

"В контракте ЕЭСУ-Газпром компания United Energy International явно идентифицирована как" корпоративный член "ЕЭСУ", - отметил судья по эпизоду, по которому деньги от ЕЭСУ за проданный газ направлялись в Лондон, а не Москву.

Для того, чтобы доказать мошенничество Лазаренко с правом граждан Украины на честную службу чиновников, прокуратура США должна была установить нарушение аналогичного закона в Украине. Но статья 165 действующего в то время Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением" предусматривала, что деяние должно причинить существенный материальный ущерб государству или интересам общества.

"Прокуратура США не справилась с тем, чтобы установить материальный ущерб. Поэтому суд отклоняет как такое, что не имеет очевидных оснований, претензию прокуратуры, выдача гарантии правительства Украины для "Газпрома" повлекло вред украинскому народу или правительства", - говорится в решении суда.

Также Дженкинс добавил, что нет никаких свидетельств того, что если бы не политика Лазаренко, то "какие-то другие компании хотели бы поставлять газ по более приемлемым ценам, чем ЕЭСУ, или граждане Украины платили бы меньше газ из своих карманов".

"Прокуратура также настаивала, что Лазаренко получал деньги от ЕЭСУ, на которые имел право "Газпром". Но закон ясно указывает, однако, что это не является хищением средств "Газпрома" (аналогично с делом "США против Родригеса" Суд 9 округа Калифорнии , 1998 год). Поэтому прокуратура не установила мошенничество с собственностью по сделкам ЕЭСУ с "Газпромом", и обвинения в отмывании денег, основанные на этом, не могут признаваться обоснованными ", - постановил судья.

Кроме истории с ЕЭСУ, Мартин Дженкинс исключил из обвинительного заключения историю покупки сборных домов для Кабинета министров в оффшорки GHP Corp по завышенной цене.

Но это если и имело какое-то влияние, то только моральный - на Тимошенко - но никоим образом не на долю Лазаренко. 3 июня 2004 присяжные признали его виновным по всем 29 пунктам, которые остались на тот момент в обвинении. Это была катастрофа. Единственная надежда Лазаренко заключалось в том, что судья пожалеет его при назначении наказания. Но этого не произошло.

 

Источник: Украинская Правда

Продолжение будет здесь

Комментарии   

0 #2 rigging15 21.02.2014 21:07
Самое страшное что народ Украины остался пострадавшим - ограбленным . И никто никогда не поможет ему.
0 #1 превратности судьбы 09.11.2013 15:55
«Мы говорим «Тимошенко – а подразумеваем Лазоренко! Мы говорим Лазоренко – а подразумеваем Тимошенко!» Примерно так лет 12 назад шутили в Киеве, когда речь заходила об одном из этих персонажей украинского политикума. Теперь у них много общего – они оба бывшие премьер-министры Украины и оба пребывают в заключении. Юлия Тимошенко – в больнице в Харькове.

You have no rights to post comments